中國集成控股：年報2021.pdf

1、2021ANNUAL REPORT年 報1CONTENTS目錄 ANNUAL REPORT 2021 2021年年報Corporate Information公司資料2Chairmans Statement主席報告4Management Discussion and Analysis管理層討論與分析6Corporate Governance Report企業管治報告15Environmental,Social and Governance Report環境、社會及管治報告31Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級

2、管理人員履歷詳情52Report of the Directors董事會報告54Independent Auditors Report獨立核數師報告68Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收益表74Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表75Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表77Consolidated Statement of Cash Flo

3、ws綜合現金流量表79Notes to the Consolidated Financial Statements綜合財務報表附註81Financial Summary財務概要172CHINA JICHENG HOLDINGS LIMITED 中國集成控股有限公司2CORPORATE INFORMATION公司資料 董事會執行董事黃文集先生（主席）楊光先生林貞雙先生鍾健雄先生獨立非執行董事曹思維先生楊學太先生李結英女士董事委員會審核委員會曹思維先生（主席）楊學太先生李結英女士薪酬委員會李結英女士（主席）曹思維先生楊學太先生提名委員會楊學太先生（主席）曹思維先生李結英女士公司秘書趙公維先生授權代

4、表黃文集先生趙公維先生註冊辦事處Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands網址www.china-BOARD OF DIRECTORSEXECUTIVE DIRECTORSMr.Huang Wenji(Chairman)Mr.Yang GuangMr.Lin ZhenshuangMr.Chung Kin Hung,Kenneth INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORSMr.Tso Sze WaiMr.Yang XuetaiMs.Lee Kit Ying,W

5、innie BOARD COMMITTEESAUDIT COMMITTEEMr.Tso Sze Wai(Chairman)Mr.Yang XuetaiMs.Lee Kit Ying,WinnieREMUNERATION COMMITTEEMs.Lee Kit Ying,Winnie(Chairperson)Mr.Tso Sze WaiMr.Yang XuetaiNOMINATION COMMITTEEMr.Yang Xuetai(Chairman)Mr.Tso Sze WaiMs.Lee Kit Ying,Winnie COMPANY SECRETARYMr.Chiu Kung WaiAUTH

6、ORISED REPRESENTATIVESMr.Huang WenjiMr.Chiu Kung WaiREGISTERED OFFICEWindward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman IslandsCOMPANY WEBSITEwww.china-3CORPORATE INFORMATION公司資料 ANNUAL REPORT 2021 2021年年報中國總辦事處及主要營業地點中國福建省晉江市永和鎮永和工業園香港主要營業地點香港德輔道中275號龍記大廈904室股份代號01027開曼群島股份過戶登記處Oco