青海华鼎：2018年度企业社会责任报告.PDF

1、青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 20182018 年度企业社会责任报告年度企业社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于本报告一、关于本报告 本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”或“青海华鼎”）本着对社会负责的态度审慎发布的第 9 份企业社会责任报告，与年报同时发布。本报告客观、系统地描述了 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济、科研、社会等方面取得的成绩。二、青海华鼎概括二、青海华鼎概括

2、 青海华鼎创建于 1998 年，于 2000 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600243），截止目前，公司全资子公司及控股子公司共 32 家,主要分布于青海省、广东省和苏州市，现总股本为43885 万股，总资产达 24.46 亿元。公司主要从事机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、立式、卧式、龙门、五面加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、小型食品机械及厨房设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。上述产品广泛应用于工程机械、钢铁、航空

3、航天、轨道交通、军工、食品加工、通用照明等行业和领域。公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率，青海一机数控机床有限责任公司是我国卧式加工中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居前；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东恒联食品机械有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；苏州江源精密机械有限公司是青海华鼎产品研发基地，是“

4、江苏省博士后创新实践基地”，参与了高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用；广东中龙交通科技有限公司是国内 LED 隧道灯的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利 145 项,其中发明专利 15 项，先后有 17 项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15 项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被

5、中国人力资源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。2018 年总营业收入为 7.64 亿元，公司员工总数为 2375 人，2018年纳税总额为 6228.28 万元。报告期公司共计为股东、员工、银行、国家财政创造利税、利息、薪金等，共计 36,474.41 万元，每股社会贡献值为 0.83 元/股。三三、公司公司合规合规运作运作 2018 年度，公司共召开 2 次股东大会，每次股东大会的召集、召开程序均符合上海证券交易所股票上市规则、公司章程、股东大会议事规则等有关规定，所有提案的审议均符合程序，同时所有股东大会均采用现场和网络相结合的投票方式，对股东大会所涉

6、及的议案均采取中小股东单独计票，平等对待所有股东，充分保障了股东行使自己的权利，确保了中小股东的话语权。2018 年度，公司共召开 6 次董事会，董事会各专门委员会有效发挥了决策参谋作用。独立董事注重对中小投资者权益保护，分别就对外投资、对外担保、聘任公司高级管理人员、续聘会计师事务所、利润分配议案、关联交易、对外投资、出售资产等事项发表了独立意见，充分行使了独立董事的合法权利。2018 年度，公司共召开 4 次监事会（20180331 监事会），充分行使了监事会监督职责。同时公司监事会列席了 2018 年度召开的所有董事会，出席了 2017 年度股东大会及 2018 年的 1 次临时股东大会