华电能源：2018年社会责任报告.PDF

1、 1 华电能源股份有限公司华电能源股份有限公司 20182018 年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告系统总结了华电能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华电能源”）2018 年度在履行社会责任，包括经济发展绩效、安全绩效、环保节能绩效以及社会绩效等方面的工作情况，旨在真实反映公司 2018 年促进全面健康可持续发展的具体实践。本报告依据上海证券交易所 编制指引，并结合公司实际进行编写。一、公司概况一、公司概况 1.基本情况 公司成立于 1993 年 2 月，是黑

2、龙江省政府和原电力工业部首批股份制试点企业。公司主要业务是建设、运营发电厂，电厂维护及检修，工程承包，供热，开发、建设及经营煤矿，以及生产电力仪器、仪表。1996 年 4 月和 7 月，公司发行的 1 亿股 B 股和 4000 万股 A 股分别在上海证券交易所上市。1997 年 6 月，增发 8000 万股 B 股。2000年 7 月，采取吸收合并的方式定向增发 6808 万股 A 股。2000 年 12月，增发 4500 万股 A 股。2003 年 6 月，发行 800 万张可转债。2009年 12 月，非公开发行 59760 万股 A 股。目前，公司总股本约为 19.7亿股，其中中国华电集

3、团有限公司持股比例为 44.80%，其他 A 股股东持股比例为 33.23%，B 股股东持股比例为 21.97%。2 截至 2018 年底，公司可控发电装机容量 670 万千瓦，总供热面积 1.14 亿平方米，是黑龙江省最大的发电、供热企业。公司致力于建设管理先进、和谐共赢、持续发展的一流综合能源上市公司，积极推进供给侧结构性改革，加快推进由以发电为主向发电供热并重的转型升级，产业协同效应和整体优势逐步显现。公司坚持以人为本，着力科学发展，诚挚服务社会，营造和谐发展的良好环境，促进公司与社会、股东、所属企业及员工共同进步、持续发展。2.公司治理 公司始终高度重视规范运作，严格按照公司法、证券法

4、、公司章程 和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，逐步健全、完善公司治理结构。公司先后对股东大会、董事会、监事会、经营者的职权和议事规则进行了具体规定，并随着公司的发展和国家有关政策法规的颁布不断修订完善，构建起公司治理的框架基础。在此基础上，公司又制定了一批涉及具体生产经营管理工作的相关制度，使公司的各项工作有法可依、有章可循。公司已根据监管要求制定了信息披露事务管理制度，及时披露定期报告和有关对公司生产经营可能产生重大影响的信息，履行严格的信息披露保密机制，做好主动信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司 2018 年披露临时公告 33 个，期间没有发生差错，也没有被监

5、管部门质疑或谴责的情形。3.内部控制 公司非常重视内部控制建设工作，以重在“管用、长效”为立足点，对公司本部制度体系进行全面修订完善，2018 年共废、改、立制度 282 项，形成并下发了制度汇编，建立起用制度管权、按制度办事、靠制度管人的制度体系。公司财务资产部组织各部门、各单位开展全面风险管控体系建设工作，搭建科学规范、重点突出、执行有效、3 监管到位、持续优化的框架体系，并出具了华电能源股份有限公司全面风险管理报告，实现了全面风险管理体系三级单位100%全覆盖。2018 年 4 月 26 日公司对外披露了华电能源股份有限公司内部控制自我评价报告，对公司截至 2017 年 12 月 31

6、日内部控制的设计与运行的有效性进行了评价。二、经济发展绩效二、经济发展绩效 1.经济绩效 2018 年公司全资及控股电厂完成发电量 253.59 亿千瓦时，同比增加 6.43%；上网电量完成 228.61 亿千瓦时，同比增加 6.26%。公司机组含税平均上网电价 258.84 元/千千瓦时。机组利用小时完成3,787 小时，全年售热量完成 5,335 吉焦，生产煤炭 122.57 万吨。截至 2018 底，公司发电装机容量 670 万千瓦，总供热面积达 1.14 亿平方米，同比增长 8.15%；公司供热面积、供热量创历史新高，发电量创近 5 年来新高，综合供电煤耗创历史新低。2.发展绩效 以国