农产品：社会责任报告.PDF

1、 1 深圳市农产品股份有限公司 社会责任报告 深圳市农产品股份有限公司 社会责任报告 前言 前言 2009 年，正值农产品公司成立 20 周年，公司从 1989 年 517 万注册资金，发展成为总资产超过 70 亿元的国有控股上市公司。经过二十年的努力，农产品公司已成为以农产品批发市场开发、经营、管理为核心业务的大型企业集团，成为国家级农业产业化经营重点龙头企业。公司成立二十年来，恪守“运通天下、服务民生”的企业使命，已在18个关键物流节点城市投资25家大型实体农产品批发市场和大宗农产品电子商务交易市场，形成辐射珠江三角洲、长江三角洲、渤海湾乃至近半个中国的农产品市场网络。1989 年，是计划

2、经济和市场经济两种经济体制交替之际，农产品公司敢为天下先，打破“国家办市场、工商管市场”的传统模式，探索出“企业办市场、企业管市场、市场企业化”的“布吉模式”，所涵盖的组织、管理、制度的创新内容对推动我国农产品流通体制改革，加速农业产业化进程有着重要而深远的借鉴价值和推广意义。2009 年20 年后的今天，农产品公司又打破农产品批发市场传统经营模式和理念，推出“网络化”发展战略和海吉星计划，旨在建设规范化、现代化的农产品批发市场，引领行业的发展方向；并且 2将各地批发市场的点联结成一张网，发挥各市场之间的协同效应。“服务、创新、笃信、共赢”在公司提升效益的同时，社会责任是公司尤为关注的重点。农

3、产品批发市场联系着千千万万老百姓的菜篮子，同时也关系到广大农民增产增收，如何让老百姓吃上放心菜，如何让农民将生产出来的农产品卖出去，成为公司的重要使命。农产品批发市场作为农产品流通的关键环节，我们深知任重道远。一、投资者权益保护 一、投资者权益保护 公司一直以来致力于为投资者提供专业化的服务，以坦诚沟通的态度和坚持不懈的努力完善投资者关系。通过及时、充分的信息披露，公司对所有投资者在财务、管理等各方面保持公开、公平。公司还努力通过各种方式加强与投资者的交流，2009 年度公司召开年度股东大会一次，临时股东大会六次，接待各类投资者来访 32 次。除了接待各类投资者现场访谈，还积极通过网络、电话和

4、电子邮件与包括中小投资者在内的各类股东进行沟通，聆听他们的意见和建议，传递公司的信息，与投资者形成良好的互动交流。专业委员会设置 专业委员会设置 公司董事会设立了战略管理、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，2009年年底董事会换届后，各专业委员会人员组成如下：（1）战略管理委员会委员5人，其中独立董事2人；（2）审计委员会委员4人，其中独立董事2人；（3）薪酬与考核委员会委员6人，其中独立董事3人；（4）提名委员会委员6人，其中独立董事5人。并且，提名、审计、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员。董事会通过制 3定各委员会实施细则与工作流程规范，积极促进了独立董事作用的发挥。不仅如此，

5、公司每年不定期带领独立董事到各地下属企业调研考察，让独立董事充分了解公司各项业务的运作经营情况，充分维护和保障了中、小股东的合法权益。风险控制 风险控制 为了更好保障投资者权益，增强公司风险管控能力，公司于 2009年上半年设立了从总部到二级企业的风险管理机构,正式启动全面风险管理体系建设工作。公司计划分阶段、分步骤以循序渐进的方式建立、完善公司内部风险控制架构，使总部及下属企业在控制环境、风险评估、风险控制、内部信息沟通、内部监督等方面构造完善的内部风险控制机制及业务流程。目前，公司正在进行制度梳理，建立健全全面风险管理制度的同时，开展了流程标准化试点和风险识别分析及评估工作，并组织风险管理

6、知识普及和培训，大力营造风险管理文化氛围，为今后风险管理工作的进一步开展奠定基础。分红、派股 分红、派股 自上市以来，公司始终重视为股东创造价值并连续回报投资者，在业务规模与经济效益取得长足发展的同时，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，自上市以来派送红股的同时累计派发现金红利超过2.5 亿元。4 年份 基准股本(股)分配方案 送股数量（股）派息金额（元）1993 20,000,000 10送2 股 4,000,000 1994 24,000,000 10 送 1 股 2,400,000 1995 26,400,000 10 送 2 股 5,280,000 1996 31,680,00