灵康药业：2023年半年度报告.PDF

1、2023 年半年度报告 1/167 公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司灵康药业集团股份有限公司 20232023 年年半年度报告半年度报告 2023 年半年度报告 2/167 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人陶灵萍陶灵萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张俊珂张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂张俊珂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性

3、描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险

4、”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年半年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.38 第十节第十节 财务报告财务报告.41 备查文件目录 载有董事长签名的半年度报告全本 载有董

5、事长、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表 报告期内中国证监会制定报纸上公司披露的所有公司文件的正本及公告原稿 2023 年半年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药、灵康制药公司 指 海南灵康制药有限公司，为公司的全资子公司 浙江灵康、浙江灵康公司 指 浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子公司 美大制药、美大制药公司 指 海南美大制药有限公司，为公司的全资子公司 美兰史克、美兰史克制药公司 指 海南美兰史克制药有限公司，为公司的全资子公司 海南永田、永田

6、研究院公司 指 海南永田药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 西藏骅信、骅信医药公司 指 西藏骅信医药有限公司，为公司的全资子公司，原名西藏山南满金药业有限公司 山东灵康、山东灵康公司 指 山东灵康药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 藏药研究院、藏药研究院公司 指 西藏现代藏药研究院有限公司，为公司的全资子公司 兴湛营销、兴湛营销公司 指 西藏兴湛营销管理有限公司，为公司的全资子公司 灵康生物、浙江灵康生物公司 指 浙江灵康生物医药科技有限公司，为公司的全资孙公司 成美国际医学中心 指 海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司，为公司的参股公司 博鳌超级医院 指 海南博鳌超级医院有限公司，