美思德：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司江苏美思德化学股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蒋剑春

2、 工作 邓德强 4 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第六次会议审议通过的 2018 年度利润分配预案为：拟以截至 2018 年 12月 31 日总股本 100,948,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 13,123,240.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案尚需提交公司 2018 年年度股会大会审议批准。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介

3、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美思德 603041 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈青 付佳慧 办公地址 南京经济技术开发区兴建路18号 南京经济技术开发区兴建路18号 电话 025-85562929 025-85562929 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）公司所从事的主要业务及产品（一）公司所从事的主要业务及产品 公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，在提供聚氨酯泡沫稳定剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂，又称匀泡剂，是聚氨酯泡沫塑料生产

4、过程中必不可少的关键助剂，主要功能是控制和调节泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔率等，在稳定泡沫体高度、改善外观表现、提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司建立了独立、完整、有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系，结合客户需求与自身情况独立进行经营活动。1、研发 公司作为国家高新技术企业，建有省级“企业技术中心”、省级“有机硅表面活性剂工程技术研究中心”、“南京市博士后创新实践基地”等创新平台，始终专注于聚氨酯泡沫稳定剂的研发和技术创新，并与外部高校院所保持广泛的交流与合作，致力于推动公司产品定制化、高端化和生产工艺绿色化。2、采

5、购 公司建立了科学的采购管理流程，直接面向国内外市场集中采购各类原、辅材料等。公司结合生产计划、销售订单以及现有库存状况，并综合衡量当前市场供需状况、价格趋势以及合理库存需求等因素编制采购计划与支付安排表。同时，公司建立了完善的供应商评价体系，从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考核评审等方面实施全过程的管理与更新。对于每种主要原材料的供应，公司均拥有多家可选的合格供应商，既确保了供应的稳定性，也保持了一定的竞价机制。公司始终倡导诚信和契约精神，与供应商之间建立起战略合作关系，原料供应渠道优质、稳定。3、生产、质控 公司主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式，即根据产品的订单和库存情况

6、，下达生产任务，组织生产。公司生产部门根据市场部当月销售计划，并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务，经审核后以“周”为单位组织生产。在整个生产过程中采用 DCS 自动化控制系统，以保证生产操作的准确无误。公司拥有完善的质控体系，对原料、中间体及产成品均实施严格的质量检验和监督管理。4、销售 公司销售模式是以直销、经销相结合的形式。（1）境内销售模式：根据产品类别的不同，公司硬泡匀泡剂主要采取“直销为主，经销为辅”的销售模式；软泡匀泡剂则主要为“经销模式”。其中，硬泡匀泡剂主要销售给组合料生产企业，这类企业相对集中，客户规模较大、采购量较大，因此公司主要采取直销模式进行销售硬泡匀泡剂产品。软