灵康药业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/182 公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司灵康药业集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶灵萍陶灵萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张俊珂张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂张俊珂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2018年末总股本36,

3、400万股为基数，每10股派发现金4.50元（含税），共计派发现金红利16,380万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增14,560万股。此预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司2018年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定

4、决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相

5、关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2018 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公司的全资子公司

6、美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司，为公司的全资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司，为公司的全资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公司，为公司的全资子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公司，为公司的全资子公司 灵康营销 指 西藏灵康营销管理有限公司，为公司的全资子公司 成美国际医学中心 指 海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司 灵康控股 指 灵康控股集团有限公司，为公司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、