永茂泰：2023年年度报告.PDF

1、 公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司上海永茂泰汽车科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 永茂泰 2023 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议会议。三、三、天健会计师

2、事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐宏徐宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范玥范玥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶楚楚叶楚楚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除

3、回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 329,940,000 股，扣除回购专用证券账户中的 3,702,628 股后的股本为 326,237,372 股，以此计算合计拟派发现金红利6,524,747.44 元（含税）。如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的前瞻性陈述的风险风险声明声明 适用 不适用 本报告中含有公司预计或期待未来可能或

4、即将发生的业务活动、事件或发展动态的前瞻性陈述，包括预测、目标、估计及经营计划、发展战略等，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。该前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法董事无法保

5、证保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(四)可能面对的风险”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意防范投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 永茂泰 2023 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治

6、理公司治理 .3737 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .5353 第六节第六节 重要事项重要事项 .5858 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .8383 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .9090 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .9090 第十节第十节 财务报告财务报告 .9191 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 其他备查文件 永茂泰 2023 年年度报告 4/