山西关铝股份有限公司2008年度社会责任报告（10页）.PDF

1、 1山西关铝股份有限公司 二八年度社会责任报告山西关铝股份有限公司 二八年度社会责任报告 前 言 前 言 上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。 摘自深圳证券交易所上市公司社会责任指引。 山西关铝股份有限公司（以下简称“公司”或“关铝股份” ）座落于久负盛名的关公故里山西省运城市解州镇， 公司自成立以来， 秉承关公的“忠”、 “信”、“义”、“勇”精神，自力更生，奋力拼搏，创造了有深厚底蕴的企业文化，使一个现代化的特大型企业在山西南部迅猛崛起。 在公司的生产经营活动中一直注重公司社会价值

2、的实现，以“创造财富、回报股东、关爱员工、回馈社会”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，诚信对待和保护其他利益相关者的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。 山西关铝股份有限公司2008年度社会责任报告是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告以2008年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。是公司认真贯彻落实公司法第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行

3、政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。”的总结，亦是公司积极贯彻执行深圳证券交易所上市公司社会责任指引作出的反映。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。 第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 1、公司不断完善公司治理结构，建立现代企业管理制度，公司建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层机构；公平对待所有股东和投资者，信息披露公开透明，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 1、公司不断完善公司治理结构，建立现代企业管理制度，公

4、司建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层机构；公平对待所有股东和投资者，信息披露公开透明，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 2公司成立以来建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经理层主持日常生产经营， 监事会代表股东和职工实施监督的公司治理框架； 通过完善股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，有力的保证了公司各项工作的顺利开展。 公司股东行为规范，依法行使出资人权利，与公司之间不存在同业竞争行为；公司通过证券部与股东建立了有效的沟通渠道，确保股东，

5、特别是中小股东享有平等地位的知情权与参与权；公司股东大会职责明确，切实执行公司股东大会议事规则 ，运用现代技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，在重大事项上采取网络投票制。 公司董事会职责清晰，切实执行董事会议事规则 ，董事会决议合法、有效，会议记录完整、真实；全体董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司监事会职责清晰，切实执行监事会议事规则 ，监事会决议合法、有效，会议记录完整、真实，监事会能够对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责，能够严格执行股东

6、大会和董事会的决定，并不断提升公司管理水平和经营业绩。 公司制定了信息披露制度 ，并严格按照相关法律、法规和深圳证券交易所上市规则的规定，真实、准确、及时、完整的进行信息披露，保证所有股东有平等的机会获得公司信息。 2008 年度， 公司共披露 29 份法定信息文件， 其中： 定期报告 4 份（2007 年度报告、2008 年第一季度报告、2008 年中期报告、2008 年第三季度报告） ，股东大会、董事会、监事会决议公告计 16 份，其它各类临时性公告 9 份。定期报告的编制披露，公司做到了及时、准确、规范，及时地将公司的生产经营信息按规定格式予以公开披露，告知广大投资者。全年接待投资者来访