天地科技股份有限公司2003年年度报告（72页）.PDF

1、 天 地 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 0 3 年 年 度 报 告 天地科技股份有限公司 2003 年年度报告 1重要提示重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告

2、。公司本年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长李延江、总经理吴德政、财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长李延江、总经理吴德政、财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 天地科技股份有限公司董事会天地科技股份有限公司董事会 天地科技股份有限公司 2003 年年度报告 2目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 3 二、会计数据和业务数据摘要 . 4 三、股本变动及股东情况 . 4 三、股本变动及股东情况 . 7 四、董

3、事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .10 五、公司治理结构.10 五、公司治理结构. 13 六、股东大会情况简介. 13 六、股东大会情况简介.15 七、董事会报告 .15 七、董事会报告 .16 八、监事会报告 .16 八、监事会报告 .27 九、重要事项 .27 九、重要事项 .29 十、财务报告 .29 十、财务报告 .31 十一、备查文件目录 .31 十一、备查文件目录 .71 .71 天地科技股份有限公司 2003 年年度报告 3一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中英文名称及缩写 1.中文名称：天地科技股份有限公司

4、 中文简称：天地科技 2.英文名称：TIAN DI Science & Technology Co., Ltd 英文简称：TDTEC （二）公司法定代表人：李延江 （三）公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子邮箱 1.董事会秘书 姓 名：岳秀平 联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号 联系电话：010-84262803 传 真：010-84262838 电子信箱： 2.证券事务代表 姓 名：闵勇 联系地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号 联系电话：010-84262852 传 真：010-84262838 电子信箱： （四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、

5、互联网网址及电子信箱 1.注册地址：北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦 2.邮政编码：100016 3.办公地址：北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号 4.邮政编码：100013 5.互联网网址： 6.电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点 1.信息披露报纸：中国证券报 2.年度报告登载的互联网网址：http:/ 3.年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1.上市交易所：上海证券交易所 2.股票简称：天地科技 3.股票代码：600582 （七）其他有关资料 1.公司首次注册日期：20

6、00 年 3 月 24 日 公司首次注册地点：北京市朝阳区将台路 2 号北京爱都大厦 自成立以来公司注册地址未发生变化 2.企业法人营业执照注册号：1000001003313 3.税务登记号码：110105710926182 4.公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层及 11 层 天地科技股份有限公司 2003 年年度报告 4二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务指标情况 单位：人民币元 项目名称 金额 利润总额 41,751,223.07 净利润 38,155,086.97 扣除