新大洲控股股份有限公司2008年年度报告（103页）.PDF

1、 新大洲控股股份有限公司 2008 年年度报告 新大洲控股股份有限公司 2008 年年度报告 新大洲控股股份有限公司 2008 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本年度报告的董事会会议。 中准会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务

2、总监陈祥先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 新大洲控股股份有限公司 2008 年年度报告 2 目目 录录 一、重要提示及目录 1 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 六、公司治理结构12 七、股东大会情况简介13 八、董事会报告13 九、监事会报告28 十、重要事项29 十一、财务报告34 1审计报告35 2会计报表36 3会计报表附注50 十二、备查文件目录 102 新大洲控股股份有限公司 2008 年年度报告 3第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新

3、大洲控股股份有限公司 公司法定英文名称：SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 二、公司法定代表人：赵序宏 三、公司董事会秘书：任春雨 公司证券事务代表：陆弘 联系地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 7 楼 电话：(021) 61050111 传真：(021) 61050136 电子信箱：， 四、公司注册地址：海南省海口市桂林洋开发区 公司办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 7 楼 邮政编码：200120 公司互联网址：http:/ 公司电子信箱：sundiro 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监

4、会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新大洲 A 股票代码：000571 七、其他有关资料： 报告期变更注册日期、地点：2008年5月20日在海南省工商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号：460000000143588 税务登记号码：460100201289488 组织机构代码：20128948-8 公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：海南省海口市海秀路华能大厦十五、十六层 新大洲控股股份有限公司 2008 年年度报告 4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数

5、据和业务数据摘要 一、本年度利润构成（单位：人民币元） 营业利润 77,449,093.59 利润总额 81,573,103.99 归属于上市公司股东的净利润 50,181,791.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,360,729.62 经营活动产生的现金流量净额 135,833,048.20 说明：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益 4,006,422.75 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外。632,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准

6、备转回 8,599,477.44 股票投资收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -564,230.30 其他非经常性损益 减：所得税影响数 97,141.48 少数股东损益影响数 -244,533.04 合 计 12,821,061.45 二、主要会计数据和财务指标 1主要会计数据（单位：人民币元） 2007 年 2006 年 2008 年 调整前 调整后 本年比上年增减（）调整前 调整后 营业收入 545,199,707.21 632,166,024.84632,166,024.84-13.76%1,867,723,291.60 1,867,723,291.60利润总额 81,573,1