抚顺特殊钢股份有限公司2014年年度报告（126页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 126 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事会董事二、 未出席董事会董事 公司董事王朝义、高炳岩、董学东

2、、朴文浩、徐德祥，分别授权委托邵福、张玉春、魏守忠出席会议，并行使表决权。公司独立董事邵万军因工作原因未出席董事会，授权委托李延喜出席会议，并行使表决权。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜臣宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜臣宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年12月31日总股本5.2亿股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利0.4元（税前），共计20,800,000元，尚余可供分配利润394,140,682.45元留待以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及未来计划和前瞻性陈述等，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保

4、的情况？八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 126 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示 .3第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 15 第六节 股份变动及股东情况 . 25 第七节 优先股相关情况 .27第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 第九节 公司治理 . 37 第十节 内部控制 . 40 第十一节 财务报告 . 41 第十二节 备查文件目录 . 126 2014 年年度报告 3 / 126 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提

5、示 一、 释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东特集团、东北特钢集团 指 东北特殊钢集团有限责任公司 特殊钢、特钢 指 指具有特殊的化学成分 （合金化） 、 采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比，特钢具有更高的强度和韧度、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述了公司

6、经营中可能面临的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、 公司信息一、 公司信息 公司的中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 抚顺特钢 公司的外文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD 公司的外文名称缩写 FSSS 公司的法定代表人 赵明远 二、 联系人和联系方式二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔德生 赵越 联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 电话 024-56676495 024-56678441 传真