中国民生银行股份有限公司2008年年度报告（250页）.PDF

1、 中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二八年年度报告 1 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 . 3 第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要 . 4 第三章 管理层讨论与分析第三章 管理层讨论与分析 . 7 第四章 股本变动及股东情况第四章 股本变动及股东情况 . 37 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构 . 54 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介 . 60 第八章

2、董事会报告第八章 董事会报告 . 62 第九章 监事会报告第九章 监事会报告 . 71 第十章 重要事项第十章 重要事项 . 74 第十一章 财务报告第十一章 财务报告 . 80 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录 . 80 第十三章 附 件第十三章 附 件 . 80 2重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告（正文及摘要）于 2009 年 4 月 21 日公司第五届董事会第二次会议审议通过。会议应到董事 17 名，实到 17 名，

3、其中现场出席 9 名，委托他人出席 8 名。张宏伟董事、卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权，史玉柱董事、陈建董事委托黄晞董事代行表决权，刘永好董事、王玉贵董事委托王航董事代行表决权，张克董事书面委托梁金泉董事代行表决权，王军辉董事委托洪崎董事代行表决权。 本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司根据国内审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负责人白丹，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负

4、责人白丹，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司 （简称：中国民生银行，下称“本公司” ） 公司法定英文名称：CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写： “CMBC” ） 二、公司法定代表人：董文标 三、公司董事会秘书：毛晓峰 公司证券事务代表：何群 联系地址：北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼 联系电话：01068946790 传 真：01068466796 电子信箱： 四、注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码：100031 网址： 电

5、子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：民生银行 股票代码：600016 七、公司其他有关资料 首次注册日期：1996 年 2 月 7 日 注册地点：北京市东城区正义路 4 号 变更注册日期：2007 年 11 月 20 日 注册地点：北京市西城区复兴门内大街 2 号 企业法人营业执照号码：100000000018983 税务登记证号码： 京国税东字 110101100018988 地税京字 11010110001898800

6、0 未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 聘请的国内会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼，邮政编码：200021 八、本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 一、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币百万） 2006 年 项 目 2008 年 2007 年 调整后 调整前 营业收入 35,017 25,301 17,452 17,