弘海高新資源：年報2024.pdf

1、年報2024於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號：65ANNUAL REPORT2024Incorporated in the Cayman Islands with limited liabilityStock code:65ANNUAL REPORT 2024 年報ai175315590527_65_Grand Ocean_AR24_B01_full_spine_16.8mm_op.pdf 1 22/7/2025 上午11:45 弘海高新資源有限公司01目錄2公司資料3釋義5主席報告6財務摘要9管理層討論及分析23董事及高級管理層履歷25企業管治報告42環境、社會及管治報告71董事會報告7

2、9獨立核數師報告84綜合損益表85綜合其他全面收益表86綜合財務狀況表88綜合權益變動表89綜合現金流量表91綜合財務報表附註 二零二四年年報02公司資料董事會執行董事吳映吉先生郭健鵬先生（於二零二四年十一月二十六日辭任）楊默女士（於二零二四年四月五日獲委任，並於二零二四年七月十九日辭任）蔣鑫先生（於二零二四年九月三十日辭任）非執行董事鄺沛賢女士（於二零二四年十一月二十六日獲委任）胡秀通先生（於二零二四年四月五日辭任）獨立非執行董事李偉明先生暢學軍先生何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）公司秘書鄭安怡小姐法定代表吳映吉先生郭健鵬先生（於二零二四年十一

3、月二十六日辭任）鄭安怡小姐（於二零二四年十一月二十六日獲委任）審核委員會李偉明先生（主席）暢學軍先生何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）薪酬委員會暢學軍先生（主席）何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）蔣鑫先生（於二零二四年九月三十日辭任）郭健鵬先生（於二零二四年九月三十日獲委任，並於二零二四年十一月二十六日辭任）鄺沛賢女士（於二零二四年十一月二十六日獲委任）提名委員會李偉明先生（主席）何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）蔣鑫先生（於二零二四年九月三十日辭任）郭健鵬

4、先生（於二零二四年九月三十日獲委任，並於二零二四年十一月二十六日辭任）鄺沛賢女士（於二零二四年十一月二十六日獲委任）註冊辦事處Conyers Trust Company(Cayman)Limited Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands公司網址總辦事處兼香港主要營業地點香港九龍尖沙咀柯士甸道29號11樓1102室主要股份登記及過戶處Suntera(Cayman)Limited Suite 3204,Unit 2ABlock 3,Building DP.O.Box 1586Gard

5、enia Court Camana BayGrand Cayman KY1-1110 Cayman Islands香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行恒生銀行有限公司上海商業銀行獨立核數師蘇亞文舜會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師法律顧問香港法律方面：梁、吳律師行有限法律責任合夥開曼群島法律方面：Conyers Dill&Pearman股份代號65 弘海高新資源有限公司03釋義於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：二零二四年股東週年大會指本公司於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會；二零二四年股東特別大會指本公

6、司於二零二四年十月二十三日舉行之股東特別大會；經第二次修訂及重列大綱 及細則指本公司於二零二三年六月二十一日舉行的股東大會所通過的特別決議案採納之組織章程大綱及細則，而 細則 指組織章程細則之條文；審核委員會指本公司審核委員會；董事會指本公司之董事會；企業管治守則指上市規則附錄C1所載企業管治守則；煤炭開採業務指製造及銷售煤炭；本公司指弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：65）；董事指本公司不時之董事；本集團指本公司及其所有不時之附屬公司；港元指香港法定貨幣港元；香港指中國香港特別行政區；獨立非執行董事指本公司獨立非執行董事；獨立第