技源集团：技源集团首次公开发行股票并在主板上市招股说明书.PDF

1、技源集团股份有限公司技源集团股份有限公司（江苏省江阴临港经济开发区锦绣路（江苏省江阴临港经济开发区锦绣路 2 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在并在主板上市招股说明书主板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市黄浦区中山南路（上海市黄浦区中山南路 318 号号 2 号楼号楼 24 层）层）技源集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声

2、明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。技源集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集公司是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团，专注于全球膳食营养补充行业二十余年，积极布局从营养素分子筛选及评团，专注于全球膳食营养补充行业二十余年，积极布局从营养素分子筛选及

3、评估、功效研究、功能声称及专利申请、市场准入与推广、原料生产到成品制剂估、功效研究、功能声称及专利申请、市场准入与推广、原料生产到成品制剂加工的全产业链，并已建立全球化的研发、生产、销售和服务网络，不断为全加工的全产业链，并已建立全球化的研发、生产、销售和服务网络，不断为全球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。球膳食营养补充行业提供原创性和定制化的营养原料及制剂产品。公公司所处的膳食营养补充行业，与消费者的健康需求、日常生活息息相关。司所处的膳食营养补充行业，与消费者的健康需求、日常生活息息相关。随着居民收入水平的提高和生活质量的改善，人们对追求健康品质生活的需求随着居民收

4、入水平的提高和生活质量的改善，人们对追求健康品质生活的需求日益凸显，消费者的健康意识迅速提升，行业进入快速发展阶段，且愈发呈现日益凸显，消费者的健康意识迅速提升，行业进入快速发展阶段，且愈发呈现高科技、高效能、高质量及专业化的发展趋势。高科技、高效能、高质量及专业化的发展趋势。为紧抓行业发展机遇，公司为紧抓行业发展机遇，公司希望以本次上市为契机，希望以本次上市为契机，通过募集资金进一步通过募集资金进一步扩大生产，提升整体研发实力扩大生产，提升整体研发实力，进一步提升公司在全球膳食营养补充行业的核，进一步提升公司在全球膳食营养补充行业的核心竞争力及影响力，为公司实现长远发展战略打下坚实的基础。与

5、此同时，通心竞争力及影响力，为公司实现长远发展战略打下坚实的基础。与此同时，通过本次上市，公司将进一步过本次上市，公司将进一步推动自身更加规范、高质量运营，实现企业的长期推动自身更加规范、高质量运营，实现企业的长期稳定发展，为社会和广大投资者创造更大价值稳定发展，为社会和广大投资者创造更大价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据公司法证券法上市公司治理准则上市公司股公司已经根据公司法证券法上市公司治理准则上市公司股东大会规则上市公司章程指引等法律法规的要求开展规范运作、建立健东大会规则上市公司章程指引等法律法规的要求开展规范运作、建立健全现代

6、企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、全现代企业制度，制定并有效执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理结构以及健全的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。的内部控制环境，保障公司高效可靠运行，切实维护和保障中小股东利益。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金是公司基于业务实际需求，结合当前发展本次募集资金是公司基于业务实际需求，结合当前发展阶段，经审慎评估