中兴通讯股份有限公司2019年年度报告（359页）（359页）.pdf

1、年 度 報 告 2019股份代號 : 000063.SZ763.HK重要提示本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。沒有董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。本公司第八屆董事會第十五次會議已審議通過本報告。本集團分別按照中國企業會計準則和香港財務報告準則編製的截至2019年12月31日止的年度財務報表已經由安永華明會計師事務所 （特殊普通合夥） 和安永會計師事務所進行審計並出具標準無保留意見的審計報告。本年度內，本公司不存在財務報告內部控制重大缺陷

2、，未發現非財務報告內部控制重大缺陷。本公司董事長李自學先生、財務總監李瑩女士和會計機構負責人許建銳先生聲明：保證本報告中的財務報告真實、準確、完整。根據本公司實際經營情況，2019年度利潤分配預案為：以分紅派息股權登記日股本總數 （包括A股及H股） 為基數，向全體股東每10股派發2元人民幣現金 （含稅） 。本公司2019年度利潤分配預案公佈至實施前，如股本總數發生變動，將按照分配比例不變，以2019年度利潤分配預案實施所確定的分紅派息股權登記日股本總數 （包括A股及H股） 為基數，依法重新調整分配總額後進行分配。上述事項需提交股東大會審議批准。本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資

3、者的實質承諾，請投資者注意投資風險。本報告 董事會報告之 （六）2020年業務展望及面對的經營風險 描述了本公司經營中可能存在的風險，請投資者注意閱讀。本報告分別以中英文兩種文字編製，在對本報告 （除按照香港財務報告準則編製的財務報告外） 的理解發生歧義時，以中文文本為準；按照香港財務報告準則編製的財務報告以英文文本為準。中 國 證 券 報 、 證 券 時 報 、 上 海 證 券 報 和 巨 潮 資 訊 網(http:/)為本公司的指定信息披露媒體，請投資者注意投資風險。目 錄2定義4詞彙表7公司簡介8公司基本情況12董事長報告書16集團大事記17會計數據和財務指標摘要22公司業務概要26董事

4、會報告51重要事項77股份變動及股東情況82董事、監事及高級管理人員和員工情況91公司治理結構109境內審計師報告116按照中國企業會計準則編製的財務報表及附註256獨立核數師報告263按照香港財務報告準則編製的財務報表及附註356備查文件2定 義中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司在本報告中，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義。若干其他詞語在 詞彙表 一章說明。本公司、公司或中興通訊指中興通訊股份有限公司，在中國註冊成立的公司，其股份在深圳交易所及香港聯交所上市公司章程指中興通訊股份有限公司章程公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法本集團或集團指中興通訊及其附屬公司董

5、事會指本公司董事會董事指本公司董事會成員監事會指本公司監事會監事指本公司監事會成員中國指中華人民共和國財政部指中國財政部中國證監會指中國證券監督管理委員會深圳證監局指中國證券監督管理委員會深圳監管局深圳交易所指深圳證券交易所深圳交易所上市規則指深圳證券交易所股票上市規則香港聯交所指香港聯合交易所有限公司香港聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則證券及期貨條例指香港 證券及期貨條例（香港法例第571章）中國企業會計準則指中國普遍採用的會計原則香港財務報告準則指香港財務報告準則 （包括香港會計準則及註釋）中興香港指中興通訊 （香港） 有限公司中興軟件指深圳市中興軟件有限責任公司鵬輝能源

6、指廣州鵬輝能源科技股份有限公司新易盛指成都新易盛通信技術股份有限公司兆易創新指北京兆易創新科技股份有限公司徠木股份指上海徠木電子股份有限公司世運電路指廣東世運電路科技股份有限公司銘普光磁指東莞銘普光磁股份有限公司定 義3二 零 一 九 年 年 度 報 告聯創電子指聯創電子科技股份有限公司聯合光電指中山聯合光電科技股份有限公司世嘉科技指蘇州市世嘉科技股份有限公司博通集成指博通集成電路 （上海） 股份有限公司安集科技指安集微電子科技 （上海） 股份有限公司聯瑞新材指江蘇聯瑞新材料股份有限公司Enablence Technologies指Enablence Technologies Inc.中興創投