贵州茅台酒股份有限公司2013年年度报告（102页）.PDF

1、 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 600519600519 20132013 年年度报告年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的1 人（独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权） 。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

2、。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司实现净利润15,136,639,784.35 元。根据公司章程及相关规定，提取法定盈余公积金 1,184,369,466.72元、提取一般风险准备 13,296,286.27 元以及根据公司 2012 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 6,664,077,420.22 元

3、，加上年初未分配利润 28,700,075,247.50 元，本次实际可供股东分配的利润为 35,974,971,858.64 元。 据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以 2013 年年末总股本 103,818 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 43.74 元（含税） ，共分配利润 4,644,817,320.00 元，剩余 31,330,154,538.64 元留待以后年度分配。 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述因

4、存在不确定性， 不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 30 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 39 第十节 财务会计报告 . 41 第十一节

5、备查文件目录 . 101 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2013 年度 本报告 指 2013 年年度报告 八个营销 指 茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、个性营销” 。 二、 重大风险提示： 本公司已在本年度报告中董

6、事会关于公司未来发展的讨论与分析章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 贵州茅台酒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文名称简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司的法定代表人 袁仁国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 三、