贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告（97页）.PDF

1、 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司 600519 2012 年年度报告年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的其中，亲自出席的 10 人，授权委托其他董事出席的人，

2、授权委托其他董事出席的 1人（独立董事林涛先生因人（独立董事林涛先生因工作工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出席并行使表决权）席并行使表决权） 。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人袁仁国公司负责人袁仁国先生先生、主管会计工作负责人何英姿、主管会计工作负责人何英姿女士女士及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明管人员）汪智明先生先生声明：保证年度报告中财务报告的

3、真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润13,308,079,612.88 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金395,518,087.11元，以及根据公司2011 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23元，加上年初未分配利润19,937,119,181.96 元， 本次实际可供股东分配的利润为28,700,075,247.50 元。

4、 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2012年年末总股本103,818 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利64.19元（含税），共计派发股利 6,664,077,420.00 元，剩余22,035,997,827.50 元留待以后年度分配。 以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。 六、六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七

5、、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 25 第七节第七

6、节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 第八节第八节 公司治理公司治理 . 36 第九节第九节 内部控制内部控制 . 39 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 96 贵州茅台酒股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（