贵州茅台酒股份有限公司2014年年度报告（97页）.pdf

1、2014 年年度报告 1 / 97 公司代码：600519 公司简称：贵州茅台 贵州茅台酒贵州茅台酒股份有限公司股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议董事会会议，其中，亲自出席的，其中，亲自出席

2、的 9 人，授权委托其他董事出席的人，授权委托其他董事出席的 1 人（董人（董事赵书跃先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事季克良先生代为出席并行使表决事赵书跃先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事季克良先生代为出席并行使表决权） 。权） 。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人袁仁国袁仁国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何英姿何英姿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明汪智明声明：保证年度报告

3、中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2014年年末总股本114,199.80万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税），共分配利润5,109,299,052.00元，剩余40,456,758,285.37元留待以后年度分配。 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声

4、明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 97 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 5 第五节 重要事项 . 14 第六节 股份变动及股东情况 . 19 第七节 优先股

5、相关情况 . 22 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 24 第九节 公司治理 . 32 第十节 内部控制 . 36 第十一节 财务报告 . 38 第十二节 备查文件目录 . 97 2014 年年度报告 3 / 97 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 报告期 指 2014 年度 本报告 指 2014 年年度报告 二、二、

6、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本年度报告中 “董事会关于公司未来发展的讨论与分析” 章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的中文简称 贵州茅台 公司的外文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司的法定代表人 袁仁国 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0851-22386002 0851-22386002 传真 0851-2238619