航天动力：2014年度利润分配投资者说明会会议纪要.PDF

1、陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 20142014 年度利润分配投资者说明会会议纪要年度利润分配投资者说明会会议纪要 一、会议概况一、会议概况 会议时间：2015 年 4 月 15 日 15:30-16:30 参会人员：申建辉先生、郭新峰先生、崔积堂先生、任随安先生、苏周鹏先生、安敏娟女士、杜晖女士、张秋月女士 会议主持：董事会秘书崔积堂先生 二、会议主要内容二、会议主要内容 关于本次说明会投资者普遍关注的问题，公司参会人员回答情况如下：1、为什么不进行分红扩股分配？答：公司 2014 年年末留存未分配利润余额主要将用于：一是预计公司 2015 年经营规模（销售收入

2、）扩大弥补流动资金，二是支持公司在流体动力方面、热能工程方面、节能环保方面的投入，达到整合研发技术平台，提高竞争与创新能力，推动产业转型升级的目标。因此为公司后期可持续发展方面考虑，公司 2014 年度不进行利润分配。2、今年分红派股吗？答：公司 2014 年度利润分配方案（预案）已经公司第五届董事会第五次会议讨论并列入公司 2014 年年度股东大会审议，方案为：不进行现金分红，也不进行公积金转增股本及送红股。3、公司的下一步举措是什么？答：公司 2015 年重点做好以下几方面工作：1、搭建战略合作平台，调整营销考核政策；2、整合研发技术平台，推动产业转型升级；3、推进重点项目建设，落实项目预

3、期达产目标；4、优化财经管控模式，提高营运质量和盈利能力；5、完善培养机制，加快人才队伍建设。4、考虑到公司发展对资金的需求（虽然账面上有很多资金），能否以公积金转增股本的方式对股东进行象征式的分配呢？答：回报股东是公司应有的职责。2013 年度公司利润分配为每10股分配现金1.00元并以资本公积金向股东进行了10股转增10股。根据 2015 年的经营计划安排，2014 年暂不进行利润分配。5、要倡导重视股东回报的股权文化，重在监督上市公司红利分配是否科学决策、是否有足够的透明度、是否充分体现小股东和独立董事的意见。与相关部门进行协商，提高上市公司分红积极性，保护投资者的权益。答：公司在 章程

4、 中已明确规定了利润分配的方式、分配比例、分配条件、分配考虑因素及制定分配方案的审议程序，并在审议利润分配方案的股东大会提供网络投票，披露中小投资者表决结果，充分维护股东依法享有的资产收益等权利。6、公司是否有绩效薪酬计划，来激励管理层提高公司的利润率，同时盈利降低也应该降薪、惩罚？答：公司管理层的薪酬与其分管的业务绩效是相挂钩的。7、公司有什么发展规划？答：您好，公司的发展规划是：聚焦优势、军民融合，以技术创新驱动和专业化为发展理念，稳定现有产品及项目存量；加快调整、促进转型，延伸产业链，瞄准产业化、系统化、工程化、国际化发展方向，拓展增量，成为系统集成与工程方案提供和实施服务商；聚焦战略性新兴产业，在节能环保领域，加大新项目培育，使公司在流体机械、热能工程、节能环保等领域形成较强的综合实力。陕西航天动力高科技股份有限公司 2015 年 4 月 15 日