民信國際控股：截至2018年12月31日止九個月第三季度業績公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：8456）Mansion International Holdings Limited民信國際控股有限公司截 至2018年12月31日 止 九 個 月第 三 季 度 業 績 公 告民信國際控股有限公司董事會（分別為 本公司 及 董事）謹此公佈本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止九個月之未經審核簡明綜合財務業績。本公告列載本公司

2、2018/19年第三季度報告全文，並符合聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）有關第三季度初步業績公告須附載資料的相關規定。本公司2018/19年第三季度報告的印刷版將適時按照GEM上市規則規定的方式發送予本公司股東，並於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站可供查閱。承董事會命民信國際控股有限公司主席兼執行董事陸秀娟香港，2019年1月29日 2 於本公告日期，執行董事為陸秀娟女士（主席）、張立維先生（署理行政總裁兼營運總裁）及何麗英女士；非執行董事為查逸山先生；而獨立非執行董事為蔡永新先生、張聘君先生及梁偉賢先生。本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本

3、公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站之 最新公司公告 網頁。本公告亦將登載於本公司網站。2018/19 第三季度報告香港聯合交易所有限公司GEM（分別為 聯交所 及 GEM）的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮

4、後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。民信國際控股有限公司（本公司）董事（董事）就本報告共同及個別承擔全部責任。本報告載有遵照GEM證券上市規則（GEM上市規則）提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬

5、準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。目錄公司資料2財務摘要3未經審核簡明綜合全面收益表4未經審核簡明綜合權益變動表5未經審核財務資料附註6管理層討論與分析12企業管治及其他資料142民 信 國 際 控 股 有 限 公 司公司資料董事會執行董事馮秀英女士（於2018年11月4日辭世）（主席兼行政總裁）陸秀娟女士（主席）（自2018年11月7日起由非執行董事調任 為執行董事，並獲委任為主席）張立維先生（署理行政總裁兼營運總裁）（自2018年11月7日起獲委任為署理行政總裁）何麗英女士非執行董事查逸山先生（自2018年9月5日起獲委任

6、）獨立非執行董事張聘君先生蔡永新先生梁偉賢先生董事委員會審核委員會梁偉賢先生（主席）陸秀娟女士（自2018年11月7日起辭任）查逸山先生（自2018年11月7日起獲委任）張聘君先生薪酬委員會蔡永新先生（主席）陸秀娟女士（自2018年11月7日起辭任）查逸山先生（自2018年11月7日起獲委任）梁偉賢先生提名委員會馮秀英女士（主席）（於2018年11月4日辭世）張聘君先生（主席）（自2018年11月7日獲委任為主席）張立維先生蔡永新先生梁偉賢先生合規主任張立維先生公司秘書曹以臻先生（自2018年5月26日起辭任）郭兆文先生（自2018年5月26日起獲委任）授權代表張立維先生曹以臻先生（自2018