临时公告-残友软件：股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）公告编号：2025-027 深圳市残友软件股份有限公司深圳市残友软件股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书(第二次第二次修订修订稿稿)住所住所：深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路深圳市福田区莲花街道莲花北社区莲花路 11161116 号莲花北号莲花北 富莲大厦富莲大厦 1 1 栋栋 101101 主办券商主办券商 五矿证券五矿证券 （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）20252025 年年 5 5 月月 1212 日日 深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）公

2、告编号：2025-027 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限

3、责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书（第二次

4、修订稿）公告编号：2025-027 目录目录 释义释义4 一、基本信息一、基本信息.5 二、发行计划二、发行计划.10 三、非现金资产认购三、非现金资产认购情况情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.18 四、本次定向发行对申请人的影响四、本次定向发行对申请人的影响.18 五、本次发行相关协议的内容摘要五、本次发行相关协议的内容摘要.20 六、中介机构信息六、中介机构信息.22 七、有关声明七、有关声明.25 八、备查文件八、备查文件.31 深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）公告编号：2025-027 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，

5、下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 残友软件、公司、本公司、发行人 指 深圳市残友软件股份有限公司 发行对象、认购对象、控股股东、残友集团 指 深圳市残友集团控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 深圳市残友软件股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市残友软件股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市残友软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总

6、经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 深圳市残友软件股份有限公司章程 现有股东 指 截至股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市兰台(前海)律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向