ST九有：湖北九有投资股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、湖北九有投资股份有限公司2024 年年度报告1/230公司代码：600462公司简称：*ST 九有湖北九有投资股份有限公司湖北九有投资股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告湖北九有投资股份有限公司2024 年年度报告2/230重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董

2、事出席董事会会议。未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事吕惠聪工作原因肖林独立董事温惠兰工作原因肖林公司董事马建辉对董事会议案中第 10 项公司2024年度内部控制审计报告的议案和第11 项关于公司董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明的议案投反对票。三、三、中兴财光华会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙人特殊普通合伙人）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中兴财光华会计师事务所（特殊普

3、通合伙人）对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见审计报告，具体详见公司同日披露的公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明四、四、公司负责人公司负责人袁硕袁硕、主管会计工作负责人主管会计工作负责人金铉玉金铉玉及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）金铉玉金铉玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2,086.04万元,2024年末未分配利润为

4、-147,705.18万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否湖北九有投资股份有限公司2024 年年度报告3/230八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性董事无法保证公司所

5、披露年度报告的真实性、准确性和完整准确性和完整性性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已经在本报告“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他适用 不适用湖北九有投资股份有限公司2024 年年度报告4/230目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.25第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.39第六节第六节重要事项重要事项.41第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股

6、东情况.52第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.57第九节第九节债券相关情况债券相关情况.58第十节第十节财务报告财务报告.58备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。湖北九有投资股份有限公司2024 年年度报告5/230第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义九有股份、公司、本公司、上市公司指湖北九有投资股份有限公司中裕嘉泰指北京中裕嘉泰实业有限公司天