成大生物：辽宁成大生物股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、辽宁成大生物股份有限公司2024 年年度报告1/296公司代码公司代码：688739公司简称公司简称：成大生物成大生物辽宁成大生物股份有限公司辽宁成大生物股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告辽宁成大生物股份有限公司2024 年年度报告2/296重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整完整性性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未

2、盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李宁李宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人崔建伟崔建伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）崔崔建伟建伟声明：保

3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属母公司股东的净利润为342,821,554.27元，母公司实现净利润为432,647,540.64元，根据公司法公司章程的规定，公司不再提取法定盈余公积金。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本416,450,00

4、0股，扣除公司已回购股份4,814,649股后的股本411,635,351股，以此计算合计拟派发现金红利329,308,280.80元（含税），占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为96.06%。本次利润分配后，剩余未分配利润结转下年度。2024年度，公司不送红股、不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减已回购股份发生变动的，公司将维持每股现金分红不变，相应调整现金派发总金额。以上利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用

5、辽宁成大生物股份有限公司2024 年年度报告3/296九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适

6、用 不适用辽宁成大生物股份有限公司2024 年年度报告4/296目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13第四节第四节公司治理公司治理.61第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.83第六节第六节重要事项重要事项.98第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.127第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.136第九节第九节债券相关情况债券相关情况.136第十节第十节财务报告财务报告.137备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计