中衡设计：2024年年度报告.pdf

1、中衡设计集团股份有限公司2024 年年度报告1/237公司代码：公司代码：603017603017公司简称：公司简称：中衡设计中衡设计中衡设计集团股份有限公司中衡设计集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告中衡设计集团股份有限公司2024 年年度报告2/237重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯正功冯正功、主管会计工作负责人主管会计工作负责人胡义新胡义新及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）孙王艳孙王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根

3、据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司归属上市公司股东的净利润为51,317,378.04元。本报告期公司实施了前三季度利润分配，共派发现金红利27,240,577.80元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额30,052,009.00元（不含交易费用）。合计分红金额（含税）为57,292,586.80元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为111.64%。结合公司未来发展规划，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的对

4、公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能

5、面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用中衡设计集团股份有限公司2024 年年度报告3/237目目录录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.35第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.56第六节第六节重要事项重要事项.61第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.75第九节第九节债券相关情况债券相关情况.75第十节第十节财务报告财务报告.76备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签

6、名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上海证券报、中国证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。中衡设计集团股份有限公司2024 年年度报告4/237第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本报告指2024 年年度报告报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日中衡设计、公司、本公司指中衡设计集团股份有限公司赛普成长指苏州赛普成长投资管理有限公司，系公司控股股东卓创设计、卓创国际、重庆卓创、中衡卓创指中衡卓创（重庆）工程设计