岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告1/301公司代码：600963公司简称：岳阳林纸岳阳林纸股份有限公司岳阳林纸股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告2/301重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性完整性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议

2、。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘立新刘立新、主管会计工作负责人主管会计工作负责人杨映辉杨映辉及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人会计主管人员）员）张高松张高松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金

3、红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,765,751,854 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,972,555.62 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 62,091,499.82 元，现金分红和回购金额合计115,064,055.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.01%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不

4、构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划、发展战略与业绩承诺之间的差异。岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告3/301七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“六、公

5、司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告4/301目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.49第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.76第六节第六节重要事项重要事项.100第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.124第九节第九节债券相关情况债券相关情况.124第十节第十节财务报告财务报告.125备查文件目录载

6、有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告5/301第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期/本期/本年度指2024 年度公司/岳阳林纸指岳阳林纸股份有限公司中国纸业指中国纸业投资有限公司诚通集团/中国诚通指中国诚通控股集团有限公司控股股东/泰格林纸指泰格林纸集团股份有限公司骏泰科技指湖南骏泰新材料科技