天士力：2024年度独立董事述职报告（张斌）.pdf

1、 1 天士力医药集团股份有限公司天士力医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照公司法、证券法、上市公司独立董事管理办法和公司章程的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：一、一、独立董事基本情况独立董事基本情况（一）独立董事工作履历

2、、专业背景以及兼职情况 本人于 1954 年 7 月出生，法学硕士学位，军医、主治医师。现任本公司独立董事，中国整形美容协会会长。曾任卫生部中日友好医院外科住院医师、医务处副处长，原国家卫生部，卫计委副处长、处长、副司长、局长。（二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人严格遵守公司法、上市公司治理准则

3、和上市公司独立董事管理办法等法律法规以及公司章程对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。二、二、年度履职概况年度履职概况（一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人亲自出席了公司召开的 6 次董事会和 4 次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2 独立董事姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会（次）亲自出席（次）以通讯方式参加（次）委托出席（次）缺席（次）出席股东大会（次）张斌 6 6 5

4、0 0 4（二）出席董事会专门委员会情况 作为独立董事，我担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员。报告期内，我出席了 2 次提名、薪酬与考核委员会会议，在所任职的专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议涉及公司董监高薪酬情况、聘任公司高管等多个事项，积极有效地履行了独立董事职责。（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通定期报告及财务管理等方面，维护了审计结果的客观、公正。（四）与中小股东沟通交流情况 报告期内，本人对董事会审议的所有议案材料均进行认真审核，在充分了

5、解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，通过参加公司股东大会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，切实维护中小股东的合法权益。（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况 报告期内，我时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。我利用参加专业委员会、董事会、股东会的机会对公司进行现场考察，定期获取公司运营资料、听取管理层汇报，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和相关管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。结合新发

6、布的上市公司独立董事管理办法建议及时修订公司章程，公司管理层均积极采纳，进一步完善了相关制度和工作。3 在召开董事会、各专业委员会、独董专门会议、股东大会前，公司能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等材料和信息，对和独立董事履职相关的情况信息积极通过电话、邮件等方式沟通，为本人履职提供了良好保障。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）应披露的关联交易情况 报告期内，我严格按照上海证券交易所股票上市