閩信集團：2022年報.pdf

1、閩聚金融信創未來2022Annual Report年 度 報 告Annual Report年 度 報 告Annual Report年 度 報 告 頁次 Pages公司資料 Corporate Information 2五年財務摘要 Five-Year Financial Summary 4主席報告書 Chairmans Statement 6管理層討論及分析 Management Discussion and Analysis 10董事及高級管理人員個人簡歷 Biographical Details of Directors and Senior Management 22企業管治報告 Cor

2、porate Governance Report 30風險管理及內部監控披露報告 Risk Management and Internal Control Report 60董事會報告 Report of the Directors 69獨立核數師報告 Independent Auditors Report 81綜合損益表 Consolidated Income Statement 88綜合全面收益表 Consolidated Statement of Comprehensive Income 89綜合財務狀況表 Consolidated Statement of Financial Posi

3、tion 90綜合權益變動表 Consolidated Statement of Changes in Equity 92綜合現金流量表 Consolidated Statement of Cash Flows 93綜合財務報表註釋 Notes to the Consolidated Financial Statements 95本集團持有的主要物業權益附表 Schedule of Principal Property Interests Held by the Group 268目錄CONTENTS閩信集團有限公司 Min Xin Holdings Limited2公司資料CORPORATE

4、 INFORMATION董事會執行董事王非（主席，2023年2月28日委任）嚴正（主席，2023年2月28日辭任）黃文勝（副主席，2023年2月28日委任）陳杰（副主席，2023年2月28日辭任）陳宇（總經理）非執行董事韓孝捷楊敬朝獨立非執行董事葉啟明張文海梁創順審核委員會張文海（主席）葉啟明梁創順薪酬委員會葉啟明（主席）張文海梁創順陳宇陳廣宇提名委員會王非（主席，2023年2月28日委任）嚴正（主席，2023年2月28日辭任）葉啟明張文海梁創順授權代表王非（2023年2月28日委任）嚴正（2023年2月28日辭任）謝靜華葉啟明（王非替任代表）公司秘書謝靜華BOARD OF DIRECTORS

5、Executive DirectorsWANG Fei(Chairman,appointed on 28 February 2023)YAN Zheng(Chairman,resigned on 28 February 2023)HUANG Wensheng(Vice Chairman,appointed on 28 February 2023)CHEN Jie(Vice Chairman,resigned on 28 February 2023)CHEN Yu(General Manager)Non-executive DirectorsHON Hau ChitYANG JingchaoIn

6、dependent Non-executive DirectorsIP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUDIT COMMITTEECHEUNG Man Hoi(Chairman)IP Kai MingLEUNG Chong ShunREMUNERATION COMMITTEEIP Kai Ming(Chairman)CHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunCHEN YuCHAN Kwong YuNOMINATION COMMITTEEWANG Fei(Chairman,appointed on 28 February 2023