閩信集團：2019年報.pdf

1、 頁次 Pages公司資料 Corporate Information 2五年財務摘要 Five-Year Financial Summary 4主席報告書 Chairmans Statement 6管理層討論及分析 Management Discussion and Analysis 10董事及高級管理人員個人簡歷 Biographical Details of Directors and Senior Management 22企業管治報告 Corporate Governance Report 30風險管理及內部監控披露報告 Risk Management and Internal Co

2、ntrol Report 54環境、社會及管治報告 Environmental,Social and Governance Report 62董事會報告 Report of the Directors 86獨立核數師報告 Independent Auditors Report 97綜合損益表 Consolidated Income Statement 106綜合全面收益表 Consolidated Statement of Comprehensive Income 107綜合財務狀況表 Consolidated Statement of Financial Position 108綜合權益變動

3、表 Consolidated Statement of Changes in Equity 110綜合現金流量表 Consolidated Statement of Cash Flows 111綜合財務報表註釋 Notes to the Consolidated Financial Statements 113本集團持有之主要物業權益附表 Schedule of Principal Property Interests Held by the Group 276目錄CONTENTS閩信集團有限公司 Min Xin Holdings Limited2公司資料CORPORATE INFORMATI

4、ON董事會執行董事嚴正（主席）王非（副主席）陳宇（總經理）非執行董事韓孝捷楊敬朝獨立非執行董事葉啟明張文海梁創順審核委員會張文海（主席）葉啟明梁創順薪酬委員會葉啟明（主席）張文海梁創順陳宇陳廣宇提名委員會嚴正（主席）葉啟明張文海梁創順授權代表嚴正陳廣宇（2019年5月1日獲委任）侯寶萍（2019年5月1日辭任）葉啟明（嚴正替任代表）BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsYAN Zheng(Chairman)WANG Fei(Vice Chairman)CHEN Yu(General Manager)Non-executive DirectorsHON Hau

5、 ChitYANG JingchaoIndependent Non-executive DirectorsIP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUDIT COMMITTEECHEUNG Man Hoi(Chairman)IP Kai MingLEUNG Chong ShunREMUNERATION COMMITTEEIP Kai Ming(Chairman)CHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunCHEN YuCHAN Kwong YuNOMINATION COMMITTEEYAN Zheng(Chairman)IP Kai M

6、ingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUTHORISED REPRESENTATIVEYAN ZhengCHAN Kwong Yu(appointed on 1 May 2019)HAU Po Ping(resigned on 1 May 2019)IP Kai Ming(alternate to YAN Zheng)二零一九年年報 Annual Report 20193公司資料CORPORATE INFORMATION公司秘書陳廣宇（2019年5月1日獲委任）侯寶萍（2019年5月1日辭任）核數師畢馬威會計師事務所（於 財務匯報局條例 下的註冊公眾利益 實體核數