閩信集團：2021年報.pdf

1、2021 頁次 Pages公司資料 Corporate Information 2五年財務摘要 Five-Year Financial Summary 4主席報告書 Chairmans Statement 6管理層討論及分析 Management Discussion and Analysis 10董事及高級管理人員個人簡歷 Biographical Details of Directors and Senior Management 22企業管治報告 Corporate Governance Report 30風險管理及內部監控披露報告 Risk Management and Interna

2、l Control Report 54董事會報告 Report of the Directors 62獨立核數師報告 Independent Auditors Report 74綜合損益表 Consolidated Income Statement 81綜合全面收益表 Consolidated Statement of Comprehensive Income 82綜合財務狀況表 Consolidated Statement of Financial Position 83綜合權益變動表 Consolidated Statement of Changes in Equity 85綜合現金流量表

3、 Consolidated Statement of Cash Flows 86綜合財務報表註釋 Notes to the Consolidated Financial Statements 88本集團持有的主要物業權益附表 Schedule of Principal Property Interests Held by the Group 256目錄CONTENTS閩信集團有限公司 Min Xin Holdings Limited2公司資料CORPORATE INFORMATION董事會執行董事嚴正（主席）陳杰（副主席）陳宇（總經理）非執行董事韓孝捷楊敬朝獨立非執行董事葉啟明張文海梁創順審核

4、委員會張文海（主席）葉啟明梁創順薪酬委員會葉啟明（主席）張文海梁創順陳宇陳廣宇提名委員會嚴正（主席）葉啟明張文海梁創順授權代表嚴正謝靜華（2021年8月26日獲委任）葉啟明（嚴正替任代表）陳廣宇（2021年8月26日辭任）BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsYAN Zheng(Chairman)CHEN Jie(Vice Chairman)CHEN Yu(General Manager)Non-executive DirectorsHON Hau ChitYANG JingchaoIndependent Non-executive DirectorsIP

5、Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUDIT COMMITTEECHEUNG Man Hoi(Chairman)IP Kai MingLEUNG Chong ShunREMUNERATION COMMITTEEIP Kai Ming(Chairman)CHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunCHEN YuCHAN Kwong YuNOMINATION COMMITTEEYAN Zheng(Chairman)IP Kai MingCHEUNG Man HoiLEUNG Chong ShunAUTHORISED REPRESENTATI

6、VEYAN ZhengTSE Ching Wah(Appointed on 26 August 2021)IP Kai Ming(Alternate to YAN Zheng)CHAN Kwong Yu(Resigned on 26 August 2021)二零二一年年報 Annual Report 20213公司資料CORPORATE INFORMATION公司秘書謝靜華（2021年8月26日獲委任）陳廣宇（2021年8月26日辭任）核數師德勤 關黃陳方會計師行（2021年12月15日獲委任）（於 財務匯報局條例 下的註冊公眾利益 實體核數師）畢馬威會計師事務所（2021年12月15日辭任）