秦港股份：2018年年報.pdf

1、(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:3369年 報僅供識別定義及技術語表2公司資料5董事長致辭7財務摘要10本集團股權架構11管理層討論與分析12企業管治報告25董事、監事及高級管理人員簡介41董事會報告48監事會報告66審計報告70已審財務報表秦皇島港股份有限公司年報 2018合併資產負債表75合併利潤表77合併股東權益變動表79合併現金流量表81公司資產負債表83公司利潤表85公司股東權益變動表86公司現金流量表87財務報表附註89補充資料1.非經常性損益明細表2362.淨資產收益率和每股收益236目 錄定義及技術語表秦皇島港股份有限公司二零一八年年報2A股本公司於中國境內

2、發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股股東週年大會本公司將於2019年6月20日（星期四）上午十時正在中國河北省秦皇島市海港區東港路25號海景酒店舉行之股東週年大會或其續會 公司章程 本公司公司章程審計委員會董事會審計委員會泊位港區內碼頭岸線供船舶停靠的水域，供一艘船舶停靠繫泊的位置稱為一個泊位董事會本公司董事會滄州渤海港務滄州渤海港務有限公司，於2007年10月31日在中國註冊成立的有限公司，於本報告日期，本公司持有其96.08%股權滄州原油港務滄州黃驊港原油港務有限公司，於2014年4月25日在中國註冊成立的有限公司，於本報告日期，本公司持有其65.00

3、%股權滄州礦石港務滄州黃驊港礦石港務有限公司，於2012年4月10日在中國註冊成立的有限公司，於本報告日期，本公司持有其98.90%股權曹妃甸煤炭港務唐山曹妃甸煤炭港務有限公司，於2009年10月29日在中國註冊成立的有限公司，於本報告日期，本公司持有其51.00%股權曹妃甸港河北省唐山市唐山港曹妃甸港區本公司秦皇島港股份有限公司，一家於2008年3月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司 企業管治守則 載於 上市規則 附錄十四的 企業管治守則董事本公司董事定義及技術語表秦皇島港股份有限公司二零一八年年報3乾散貨包括煤炭、金屬礦石和糧食等大宗乾散貨以及散裝糖、散裝水泥及散裝化肥等普通乾散貨全

4、球發售本公司於2013年以香港公開發售和國際發售方式發售H股股份本集團本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司H股本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，將以港元認購及買賣，且在聯交所上市及買賣河鋼國際物流河鋼集團國際物流有限公司，一家在中國註冊成立之有限公司港口 或 港區船舶拋錨停泊的港口區域港幣港幣，香港法定貨幣香港中國香港特別行政區河北港口集團河北港口集團有限公司，前稱秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司54.27%之股權黃驊港河北省滄州市黃驊港 上市規則 聯交所 證券上市規則（經不時修訂）標準守則 上市規則 附錄十所載 上市發行人董事進行證券交易的標準守則中

5、國中華人民共和國，就本報告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣招股書本公司於2013年11月29日刊發有關全球發售的招股書秦皇島港河北省秦皇島市秦皇島港人民幣人民幣，中國法定貨幣定義及技術語表秦皇島港股份有限公司二零一八年年報4證券及期貨條例證券及期貨條例，香港法例第571章（經不時修訂）股份A股及或H股（視內文具體情況而定）股東股份的持有人上交所上海證券交易所聯交所香港聯合交易所有限公司碼頭供船舶停靠、貨物裝卸和旅客上下的設施，是港口的主要組成部份標準箱 或 TEU 或 集裝箱鋁、鋼或玻璃纖維製成用於輪船、鐵路或駁船運輸的箱，標準尺寸（即1個標準箱）為長20英呎、高8英呎

6、6英寸及寬8英呎吞吐量進出港口貨物的計量單位，轉口貨物分別按進口和出口各計算一次 吞吐量本年度 或 報告期截至2018年12月31日止的年度公司資料秦皇島港股份有限公司二零一八年年報5公司法定名稱秦皇島港股份有限公司公司英文名稱QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.*法定代表人曹子玉先生董事會(1)執行董事曹子玉先生楊文勝先生王錄彪先生（於2019年3月27日辭任公司執行董事）馬喜平先生(2)非執行董事劉廣海先生李建平先生肖湘女士(3)獨立非執行董事臧秀清女士侯書軍先生陳瑞華先生肖祖核先生董事會委員會(1)審計委員會臧秀清女士（主任委員）肖湘女士肖祖核先生(2)薪酬與考核委員會侯書