秦港股份：2019年年報.pdf

1、2019 年報(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:3369僅供識別重要提示一、秦港股份董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、秦港股份全體董事出席董事會會議。三、安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、秦港股份負責人曹子玉、主管會計工作負責人郭西錕及會計機構負責人（會計主管人員）解輝聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案考慮本公司經營情況和資金狀況，擬以截至2019年1

2、2月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.90元（含稅），共計派發現金紅利人民幣502,867,080.00元。如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。六、前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否九、重大風險提示公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳見本報告 第五節董事會報告 之 三、

3、（四）可能面對的風險。十、其他 適用 不適用目 錄第一節 釋義2第二節 公司簡介和主要財務指標3第三節 公司業務概要9第四節 董事長致辭12第五節 董事會報告14第六節 重要事項30第七節 監事會報告65第八節 普通股股份變動及股東情況68第九節 優先股相關情況77第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況78第十一節 公司治理90第十二節 公司債券相關情況100第十三節 審計報告101第十四節 備查文件目錄2382秦皇島港股份有限公司 2019年年度報告第一節 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義A股指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境內上市

4、人民幣普通股，該等股份已在上交所上市審計委員會指董事會審計委員會泊位指碼頭供船舶停靠繫泊的位置散貨指以散裝形式運輸、以其重量作為計算單位的貨物，包括乾質散裝貨（乾散貨）和液體散貨兩種滄州礦石港務指滄州黃驊港礦石港務有限公司，於2012年4月10日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有97.59%股權曹妃甸煤炭港務指唐山曹妃甸煤炭港務有限公司，於2012年4月10日在中國成立的有限責任公司，於本報告日期，本公司持有51.00%股權曹妃甸港指河北省唐山市唐山港曹妃甸港區公司、本公司指秦皇島港股份有限公司及其附屬公司企業管治守則指載於香港上市規則附錄十四的 企業管治守則2018年同期指截

5、至2018年12月31日止12個月中國證監會指中國證券監督管理委員會大秦鐵路指自山西大同韓家嶺站至河北秦皇島柳村南站的鐵路線路經濟腹地、腹地指陸向腹地，以某種運輸方式與港口相連，為港口產生貨源或消耗經該港口中轉貨物的地域範圍雜貨指品種繁雜、性質各異、包裝形式不一的貨物的統稱港區指港界範圍以內的並經當地政府管理機構劃定的港口陸域和水域河北港口集團、控股股東、秦港集團指河北港口集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，原名秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司54.27%股權香港上市規則指香港聯交所證券上市規則河北港口財務公司指河北港口集團財務有限公司H股指本公司股本中每股面值為人民幣

6、1.00元的香港上市港股普通股，該等股份已在香港聯交所上市黃驊港指河北省滄州市黃驊港標準守則指載於香港上市規則附錄十的 上市發行人董事進行證券交易的標準守則招股說明書指本公司於2017年7月13日在上交所網站發佈的 秦皇島港股份有限公司首次公開發行A股股票並上市招股說明書秦港股份指秦皇島港股份有限公司，一家於2008年3月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司秦皇島港指河北省秦皇島市秦皇島港報告期、本年度指截至2019年12月31日止12個月上海上市規則指上交所股票上市規則上交所指上海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司碼頭指供船舶停靠、貨物裝卸和上下旅客的基礎設施標準箱、TEU指集