紫金礦業：2018年年報.pdf

1、年報20181紫金礦業集團股份有限公司 2018年年報目錄 2 公司資料5 財務摘要7 董事長報告19 管理層討論與分析33 董事、監事、高級人員簡介36 董事會報告59 獨立董事報告62 監事會報告65 積極履行社會責任的工作情況77 企業管治報告88 審計報告95 合併資產負債表97 合併利潤表99 合併股東權益變動表100 合併現金流量表102 資產負債表104 利潤表105 股東權益變動表106 現金流量表108 財務報表附註2紫金礦業集團股份有限公司 2018 年年報公司資料 執行董事陳景河（董事長）藍福生（總裁）鄒來昌林泓富方啟學林紅英非執行董事李建獨立非執行董事盧世華朱光薛海華蔡

2、美峰審計與內控委員會盧世華藍福生李建朱光薛海華蔡美峰授權代表陳景河藍福生監事林水清徐強范文生劉文洪藍立英公司秘書范長文本公司香港辦公地點香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室在中國的法定地址及主要營業地點中國福建省上杭縣紫金大道1號本公司法律顧問（香港法律）鍾氏律師事務所核數師中國核數師：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖互聯網址股份代碼香港聯交所：02899上海證券交易所：6018993紫金礦業集團股份有限公司 2018年年報公司資料(續)釋義在本報告中，除非文義另有所指，

3、下列詞語具有如下含義：A股指本公司向境內投資者發行的每股面值人民幣0.10元並於上海證券交易所上市的內資股巴理克新幾內亞公司、BNL指Barrick(Niugini)Limited，為本公司共同經營之公司董事會指本公司之董事會崇禮紫金指崇禮紫金礦業有限責任公司本公司、公司、紫金、紫金礦業指紫金礦業集團股份有限公司中國證監會指中國證券監督管理委員會董事指本公司董事剛果（金）指剛果民主共和國H股指本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，其於香港聯交所上市黑龍江紫金銅業指黑龍江紫金銅業有限公司，為全資子公司香港聯交所、聯交所指香港聯合交易所有限公司上市規則指香港聯交所證券上市規則龍興公

4、司指俄羅斯龍興有限責任公司，為子公司閩西興杭指閩西興杭國有資產投資經營有限公司，為本公司控股股東穆索諾伊指La Compagnie Minire de Musonoie Global SAS，為子公司Nevsun、耐森資源指Nevsun Resources Ltd.，為子公司，已於2019年3月退市Nkwe指Nkwe Platinum Limited，為子公司諾頓、諾頓金田指Norton Gold Fields Limited，為全資子公司中國指中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣RTB BOR集團、波爾銅業指Rudarsko-Topioniarski Ba

5、sen RTB Bor Doo，完成收購後改名為Zijin Bor Copper Doo Bor，為子公司監事指本公司監事烏後紫金指烏拉特後旗紫金礦業有限公司，為子公司新疆阿舍勒銅業、新疆阿舍勒、阿舍勒指新疆哈巴河阿舍勒銅業股份有限公司，為子公司新疆紫金有色指新疆紫金有色金屬有限公司，為全資子公司澤拉夫尚公司指澤拉夫尚有限責任公司，為子公司紫金銅業指紫金銅業有限公司，為全資子公司紫金銅冠指廈門紫金銅冠投資發展有限公司，為子公司4紫金礦業集團股份有限公司 2018 年年報公司資料(續)概要紫金礦業集團股份有限公司（前稱福建紫金礦業股份有限公司）是經福建省人民政府批准，由閩西興杭國有資產投資經營有

6、限公司、上杭縣金山貿易有限公司、新華都實業集團股份有限公司、福建省新華都工程有限責任公司、廈門恆興集團有限公司、福建新華都百貨有限責任公司、福建黃金集團有限公司、福建省閩西地質大隊共同以發起方式設立，並於2000年9月6日在中華人民共和國註冊成立的一家股份有限公司。本公司於2003年12月在香港聯合交易所有限公司掛牌上市。為首家境外上市的國內黃金生產企業。本公司於2004年、2005年、2006年和2007年連續四年用儲備金進行轉增及2008年4月本公司以人民幣7.13元股的價格發行14億股A股並於2008年4月25日在上海證券交易所上市，每股面值人民幣0.1元。本公司2010年度股東大會審議