明輝國際：二零一九年年報.pdf

1、*For identifcation purpose only 僅供識別Annual Report 2019 年報Annual Report 2019 年報明輝國際控股有限公司*Ming Fai International Holdings Limited(Stock Code 股份代號:03828)(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)（於開曼群島註冊成立之有限公司）CONTENTS目錄02Corporate Information公司資料04Highlights for the Year 2019二零一九年摘要

2、05Five Years Financial Summary五年財務概要06Key Shareholder Value Indices主要股東價值指標07Chairmans Statement主席報告10Management Discussion and Analysis管理層討論及分析20Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級管理人員之履歷詳情23Directors Report董事會報告39Corporate Governance Report企業管治報告52Independent Auditors Repo

3、rt獨立核數師報告58Consolidated Balance Sheet綜合資產負債表60Consolidated Statement of Comprehensive Income綜合全面收益表61Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表63Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表64Notes to the Consolidated Financial Statements綜合財務報表附註CORPORATE INFORMATION公 司 資 料02Ming Fai Internati

4、onal Holdings Limited Annual Report 2019董事會執行董事：程志輝先生（主席）程志強先生劉子剛先生程俊華先生姜國雄先生非執行董事：陳艷清女士獨立非執行董事：孔錦洪先生馬振峰先生吳保光先生孫榮聰先生審核委員會馬振峰先生（主席）孔錦洪先生吳保光先生孫榮聰先生提名委員會程志輝先生（主席）馬振峰先生孫榮聰先生薪酬委員會孔錦洪先生（主席）程志輝先生馬振峰先生吳保光先生孫榮聰先生執行委員會程志輝先生（主席）程志強先生劉子剛先生程俊華先生姜國雄先生投資委員會程志輝先生（主席）馬振峰先生姜國雄先生首席財務官兼公司秘書 姜國雄先生 會計師主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香

5、港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司星展銀行（香港）有限公司BOARD OF DIRECTORSExecutive Directors:Mr.CHING Chi Fai(Chairman)Mr.CHING Chi KeungMr.LIU ZigangMr.CHING Tsun WahMr.KEUNG Kwok HungNon-Executive Director:Ms.CHAN Yim ChingIndependent Non-Executive Directors:Mr.HUNG Kam Hung AllanMr.MA Chun Fung HoraceMr.NG Bo KwongMr.SU

6、N Eric Yung TsonAUDIT COMMITTEEMr.MA Chun Fung Horace(Chairman)Mr.HUNG Kam Hung AllanMr.NG Bo KwongMr.SUN Eric Yung Tson NOMINATION COMMITTEEMr.CHING Chi Fai(Chairman)Mr.MA Chun Fung HoraceMr.SUN Eric Yung Tson REMUNERATION COMMITTEEMr.HUNG Kam Hung Allan(Chairman)Mr.CHING Chi FaiMr.MA Chun Fung Hor