弘海高新資源：年報2020.pdf

1、目錄2公司資料3釋義5主席報告6財務摘要9管理層討論及分析17董事及高級管理層履歷20企業管治報告31環境、社會及管治報告54董事會報告66獨立核數師報告70綜合損益表71綜合其他全面收益表72綜合財務狀況表74綜合權益變動表75綜合現金流量表77綜合財務報表附註公司資料02二零二零年年報董事會執行董事吳映吉先生陶冶先生（於二零二零年十一月二十三日獲委任）任航先生（於二零二零年十二月九日辭任）非執行董事周宏亮先生（於二零二零年十二月九日獲委任）獨立非執行董事暢學軍先生何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲委任）李偉明先生（於二零二零年十一月二十三日獲委任）郭志成先生（於二零二零年九月十八日辭任）

2、公司秘書尹瑞華女士法定代表吳映吉先生尹瑞華女士審核委員會李偉明先生（主席）（於二零二零年十一月二十三日獲委任）暢學軍先生何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲委任）郭志成先生（於二零二零年九月十八日辭任）薪酬委員會暢學軍先生（主席）何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲委任）陶冶先生（於二零二零年十一月二十三日獲委任）提名委員會陶冶先生（主席）（於二零二零年十一月二十三日獲委任）何敏先生（於二零二零年一月二十二日獲委任）李偉明先生（於二零二零年十一月二十三日獲委任）註冊辦事處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins Dri

3、veP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands公司網址總辦事處兼香港主要營業地點香港告士打道255至257號信和廣場1602室主要股份登記及過戶處Suntera(Cayman)LimitedSuite 3204,Unit 2dBlock 3,Building DP.O.Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands股份登記及過戶處香港分處卓佳雅柏勤有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行恒生銀行有限公司獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限

4、公司執業會計師法律顧問香港法律方面：李智聰律師事務所開曼群島法律方面：Conyers Dill&Pearman股份代號65釋義03弘海高新資源有限公司於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義二零零九年計劃指本公司於二零零九年八月二十日舉行之股東特別大會上採納之購股權計劃；二零一九年股東週年大會指本公司於二零二零年六月十五日舉行之股東週年大會；經修訂及重列大綱及細則指本公司於二零一六年十二月十四日舉行之股東特別大會上採納之組織章程大綱及細則，而 細則 指組織章程細則之條文；審核委員會指本公司審核委員會；董事會指本公司之董事會；企業管治守則指上市規則附錄十四所載企業管治守則；煤炭開採業務

5、指製造及銷售煤炭；本公司指弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：65）；董事指本公司不時之董事；本集團指本公司及其所有不時之附屬公司；港元指香港法定貨幣港元；香港指中國香港特別行政區；獨立非執行董事指本公司獨立非執行董事；上市規則指聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充；標準守則指上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則；新公司條例指香港法例第622章公司條例，經不時修訂或補充；04二零二零年年報釋義提名委員會指本公司提名委員會；中國指中華人民共和國；薪酬委員會指本公司薪酬委員會；人民幣指中國法定貨幣人民幣；證券及期貨條例

6、指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充；股份指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；股東指已發行股份不時之持有人；聯交所指香港聯合交易所有限公司；及%指百分比。主席報告05弘海高新資源有限公司二零二零年對吾等之煤炭開採業務而言是極具挑戰的一年。2019冠狀病毒疫情的爆發導致上半年暫時停產。此外，採礦基礎設施及設備使用逾10年後趨於老化，導致二零二零年產能及收入下降。在本集團管理層的努力及支持下，本年度吾等之煤炭開採業務之整體業務營運及表現維持穩定。鑒於收入下降，二零二一年初，管理層決定撤回於中國開發環保輪胎回收廠房之合營企業投資。董事會認為，該撤資將顯著改善本集團之流動性及現