御佳控股：2019年報.pdf

1、1御佳控股有限公司 二零一九年年報目錄公司資料 2主席報告 3財務摘要 5 管理層討論及分析 7 董事及高級管理層履歷詳情 16 企業管治報告 20 環境、社會及管治報告 32 董事會報告 52 獨立核數師報告 61 綜合損益及其他全面收益表 65 綜合財務狀況報表 66 綜合權益變動表 67 綜合現金流量表 68 綜合財務報表附註 69 財務概要 1262御佳控股有限公司 二零一九年年報公司資料董事會執行董事王麒銘先生（主席）王宇軒先生獨立非執行董事黎雅明先生鄺炳文先生蕭錦成先生董事委員會審核委員會鄺炳文先生（主席）黎雅明先生蕭錦成先生薪酬委員會黎雅明先生（主席）蕭錦成先生鄺炳文先生王麒銘先

2、生提名委員會蕭錦成先生（主席）黎雅明先生鄺炳文先生王麒銘先生公司秘書嚴秀屏女士(FCPA)授權代表王麒銘先生嚴秀屏女士(FCPA)合規顧問富比資本有限公司香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓核數師國衛會計師事務所有限公司香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓香港法律之法律顧問陳馮吳律師事務所（與世澤律師事務所聯營）香港灣仔港灣道30號新鴻基中心41樓4101-04室開曼群島股份過戶登記總處Estera Trust(Cayman)LimitedP.O.Box 1350,Clifton House75 Fort Street,Grand Cayman KY1-1108Cayman Isla

3、nds香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓總部及香港主要營業地點香港九龍觀塘成業街10號電訊一代廣場22樓A室開曼群島註冊辦事處P.O.Box 1350,Clifton House75 Fort Street,Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands主要往來銀行星展銀行（香港）有限公司大新銀行有限公司股份代號3789網址www.royal-3御佳控股有限公司 二零一九年年報主席報告本人謹代表御佳控股有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）董事（董事）之董事會（董事會）欣然提呈我們截至二零一九年三月三十一日止年度（二零一

4、九年財政年度）的年報。於二零一九年財政年度，本集團的收益達約602.8百萬港元，較截至二零一八年三月三十一日止年度（二零一八年財政年度）約673.3百萬港元的收益減少約10.5%。本公司擁有人應佔溢利由二零一八年財政年度約56.1百萬港元減少約22.6至二零一九年財政年度約43.4百萬港元。本集團於二零一九年財政年度錄得毛利約106.5百萬港元，較二零一八年財政年度的毛利約109.6百萬港元減少約3.1百萬港元或約2.9，反映主要項目延誤的不利影響及模板分包業務具挑戰的環境。考慮到我們在二零二零年的發展機會，董事會建議不派發二零一九年財政年度的末期股息。儘管如此，我們仍然有信心，並在市場中佔據

5、有利地位。於二零一九年財政年度，本集團已獲得七份合約總值約371.1百萬港元（二零一八年財政年度：約461.8百萬港元）的新合約，較二零一八年財政年度減少約19.6，同時完成了十份分包工程。於二零一九年三月三十一日，有十份在建分包工程項目，估計未付價值總額約615.5百萬港元（二零一八年三月三十一日：約646.0百萬港元），並維持穩定。我們預期手頭合約之剩餘價值仍可為本集團提供穩定的業務收益及來年的盈利。全球經濟增速趨緩，擴張勢頭減弱，貿易緊張局勢升級和金融狀況惡化是影響經濟前景的主要風險。展望未來，香港建築業將延續良好的發展勢頭，但香港私人樓宇投資氣氛轉向觀望，樓宇建築市場暢旺勢頭略有放緩。

6、香港特首二零一八年施政報告中提出的 明日大嶼願景 宏大發展計劃，將帶來蓬勃發展機遇，為建築市場注入新活力。本集團將密切關注宏觀經濟和行業市場走勢，制定前瞻性的經營策略，主動應對外部經營環境變化。本集團繼續通過建築信息模擬（建築信息模擬）技術促進技術升級。於二零一九年財政年度期間，本集團完成模板設計軟件的3D建模並不斷開發模板應用的4D建模。該等軟件將進一步細化以優化設計及項目管理程序。本集團亦實現於模板建造等領域的若干技術創新。於二零一九年財政年度期間，本集團獲得中華人民共和國（中國）政府一項實用新型專利及一項發明專利、一項新加坡專利及一項澳大利亞專利。本集團實施 高品質管理，靈活解決方案 的