弘海高新資源：年報2022.pdf

1、於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號：652022年報目錄2公司資料3釋義5主席報告6財務摘要9管理層討論及分析15董事及高級管理層履歷18企業管治報告31環境、社會及管治報告57董事會報告65獨立核數師報告69綜合損益表70綜合其他全面收益表71綜合財務狀況表73綜合權益變動表74綜合現金流量表76綜合財務報表附註二零二二年年報02公司資料董事會執行董事吳映吉先生梁家康先生（於二零二二年十二月三十日獲委任）郭健鵬先生陶冶先生非執行董事周宏亮先生胡秀通先生（於二零二三年二月十五日獲委任）獨立非執行董事李偉明先生暢學軍先生何敏先生聯席公司秘書尹瑞華女士（於二零二二年五月四日辭任）禢廷彰先生（於二

2、零二二年七月二十五日辭任）梁家康先生（於二零二二年十二月三十日獲委任）鄭安怡小姐（於二零二二年七月二十五日獲委任）法定代表吳映吉先生尹瑞華女士（於二零二二年五月四日辭任）郭健鵬先生（於二零二二年五月四日獲委任）審核委員會李偉明先生（主席）暢學軍先生何敏先生薪酬委員會暢學軍先生（主席）何敏先生梁家康先生（於二零二二年十二月三十日獲委任）提名委員會李偉明先生（主席）（於二零二二年四月六日獲委任）何敏先生梁家康先生（於二零二二年十二月三十日獲委任）註冊辦事處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box

3、2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands公司網址總辦事處兼香港主要營業地點香港告士打道255至257號信和廣場1602室主要股份登記及過戶處Suntera(Cayman)LimitedSuite 3204,Unit 2ABlock 3,Building DP.O.Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行恒生銀行有限公司上海商業銀行獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計

4、師註冊公眾利益實體核數師法律顧問香港法律方面：林朱律師事務所有限法律責任合夥開曼群島法律方面：Conyers Dill&Pearman股份代號65弘海高新資源有限公司03釋義於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：二零二一年股東週年大會指本公司於二零二二年六月二十四日舉行之股東週年大會；經修訂及重列大綱及細則指本公司於二零一六年十二月十四日舉行之股東特別大會上採納之組織章程大綱及細則，而 細則 指組織章程細則之條文；審核委員會指本公司審核委員會；董事會指本公司之董事會；企業管治守則指上市規則附錄十四所載企業管治守則；煤炭開採業務指製造及銷售煤炭；本公司指弘海高新資源有限公司，於開曼

5、群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：65）；董事指本公司不時之董事；本集團指本公司及其所有不時之附屬公司；港元指香港法定貨幣港元；香港指中國香港特別行政區；獨立非執行董事指本公司獨立非執行董事；上市規則指聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充；標準守則指上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則；非執行董事指本公司非執行董事；二零二二年年報04釋義提名委員會指本公司提名委員會；中國指中華人民共和國；薪酬委員會指本公司薪酬委員會；人民幣指中國法定貨幣人民幣；證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充；股份指本公司股本中每股面值0

6、.01港元之普通股；股東指已發行股份不時之持有人；聯交所指香港聯合交易所有限公司；及%指百分比。弘海高新資源有限公司05主席報告二零二二年全球經濟充滿不確定性。受到疫情及地緣政治緊張局勢的影響，加上通脹高企及利率上升，導致商業環境充滿挑戰。儘管如此，我們煤炭開採業務的營運及財務表現於二零二二年仍保持穩定及令人滿意。管理層意識到生產規模限制及行業政策收緊對本集團煤炭開採業務的限制。展望二零二三年，本集團將進一步鞏固核心業務的競爭優勢。管理層將探索與煤炭直接相關的多元化機會，例如透過勘探項目擴大資源及儲量，以及更廣泛地從事煤炭貿易。本集團亦將尋求機會多元化經營相關業務（如採礦及礦物業務、其他能源領