弘海高新資源：年報2023.pdf

1、於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號：65年報2023目錄2公司資料3釋義5主席報告6財務摘要9管理層討論及分析17董事及高級管理層履歷21企業管治報告34環境、社會及管治報告60董事會報告70獨立核數師報告74綜合損益表75綜合其他全面收益表76綜合財務狀況表78綜合權益變動表79綜合現金流量表81綜合財務報表附註二零二三年年報02公司資料董事會執行董事吳映吉先生梁家康先生（於二零二三年十一月三十日辭任）郭健鵬先生楊默女士（於二零二四年四月五日獲委任）蔣鑫先生（於二零二三年十一月三十日獲委任）陶冶先生（於二零二三年十月三十一日辭任）非執行董事胡秀通先生（於二零二三年二月十五日獲委任及 於二零

2、二四年四月五日辭任）周宏亮先生（於二零二三年十月三十一日辭任）獨立非執行董事李偉明先生暢學軍先生何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）公司秘書梁家康先生（於二零二三年十一月三十日辭任）鄭安怡小姐法定代表吳映吉先生郭健鵬先生審核委員會李偉明先生（主席）暢學軍先生何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）薪酬委員會暢學軍先生（主席）梁家康先生（於二零二三年十一月三十日辭任）何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）蔣鑫先生（於二零二三年十一月三十日獲委任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）提名委員會李偉明先生（主席

3、）梁家康先生（於二零二三年十一月三十日辭任）何敏先生（於二零二四年四月十七日辭任）蔣鑫先生（於二零二三年十一月三十日獲委任）李巨輝先生（於二零二四年四月十七日獲委任）註冊辦事處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands公司網址總辦事處兼香港主要營業地點香港九龍尖沙咀柯士甸道29號11樓1102室主要股份登記及過戶處Suntera(Cayman)LimitedSuite 3204,Unit 2ABlock 3,Buil

4、ding DP.O.Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行恒生銀行有限公司上海商業銀行獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師法律顧問香港法律方面：希仕廷律師行開曼群島法律方面：Conyers Dill&Pearman股份代號65弘海高新資源有限公司03釋義於本年報內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：二零二二年股東週年大會指本公司於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會；

5、經第二次修訂及重列大綱及 細則指本公司於二零二三年六月二十一日舉行的股東大會所通過的特別決議案採納之組織章程大綱及細則，而 細則 指組織章程細則之條文；審核委員會指本公司審核委員會；董事會指本公司之董事會；企業管治守則指上市規則附錄C1所載企業管治守則；煤炭開採業務指製造及銷售煤炭及礦物；本公司指弘海高新資源有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：65）；董事指本公司不時之董事；本集團指本公司及其所有不時之附屬公司；港元指香港法定貨幣港元；香港指中國香港特別行政區；獨立非執行董事指本公司獨立非執行董事；上市規則指聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充

6、；標準守則指上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則；非執行董事指本公司非執行董事；二零二三年年報04釋義提名委員會指本公司提名委員會；中國指中華人民共和國；薪酬委員會指本公司薪酬委員會；人民幣指中國法定貨幣人民幣；證券及期貨條例指香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂或補充；股份指本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；股東指已發行股份不時之持有人；聯交所指香港聯合交易所有限公司；及%指百分比。弘海高新資源有限公司05主席報告於二零二三年，全球經濟復蘇受到通脹高企及利率上升的阻礙，擾亂全球供應鏈。鑒於地緣政治緊張局勢升溫，未來一年全球經濟可能仍充滿挑戰及不確定性。除了