大洋集團：年報2021.pdf

1、Contents 目錄CORPORATE PROFILE&REVIEW企業簡介及回顧 2Corporate Information公司資料5Directors Profile董事簡介10Chairladys Statement主席報告13Management Discussion and Analysis管理層討論與分析CORPORATE GOVERNANCE企業管治 27Corporate Governance Report企業管治報告FINANCIAL INFORMATION財務資料 64Report of the Directors董事會報告81Independent Auditors

2、Report獨立核數師報告88Consolidated Financial Statements綜合財務報表96Notes to the Consolidated Financial Statements綜合財務報表附註206Five Years Financial Summary五年財務概要207Definitions釋義TA YA N G G R O U P H O L D I N G S L I M I T E D A N N U A L R E P O R T 2 0 2 1Corporate Information公司資料2董事執行董事施琦女士（主席）劉文剛先生（行政總裁）程宏先生高

3、峰先生尹志強先生附註1非執行董事陳俊匡先生韓磊先生獨立非執行董事陳少達先生附註2胡江兵先生王麗娜女士林兵先生附註3劉鋼先生附註4張力涓女士附註5委員會執行委員會劉文剛先生*附註6施琦女士程宏先生尹志強先生附註1審核委員會陳少達先生*附註2胡江兵先生王麗娜女士附註7林兵先生附註3劉鋼先生附註4張力涓女士附註5薪酬委員會胡江兵先生*陳少達先生附註2施琦女士附註8林兵先生附註3劉鋼先生附註4張力涓女士附註5DIRECTORSExecutive DirectorsMs.Shi Qi(Chairlady)Mr.Liu Wengang(Chief Executive Officer)Mr.Cheng Ho

4、ngMr.Gao FengMr.Yin Zhiqiang Note 1Non-Executive DirectorsMr.Chan Tsun Hong PhilipMr.Han LeiIndependent Non-Executive DirectorsMr.Chan Siu Tat Note 2Mr.Hu JiangbingMs.Wang LinaMr.Lin Bing Note 3Mr.Liu Gang Note 4Ms.Zhang Lijuan Note 5COMMITTEESExecutive CommitteeMr.Liu Wengang*Note 6Ms.Shi QiMr.Chen

5、g HongMr.Yin Zhiqiang Note 1Audit CommitteeMr.Chan Siu Tat*Note 2Mr.Hu JiangbingMs.Wang Lina Note 7Mr.Lin Bing Note 3Mr.Liu Gang Note 4Ms.Zhang Lijuan Note 5Remuneration CommitteeMr.Hu Jiangbing*Mr.Chan Siu Tat Note 2Ms.Shi Qi Note 8Mr.Lin Bing Note 3Mr.Liu Gang Note 4Ms.Zhang Lijuan Note 5二 零 二 一 年

6、 年 報 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司Corporate Information公司資料3提名委員會陳少達先生*附註2胡江兵先生施琦女士附註8林兵先生附註3劉鋼先生附註4張力涓女士附註5授權代表劉文剛先生周丹青先生附註9羅柱榮先生附註10公司秘書周丹青先生附註9羅柱榮先生附註10*於本年報日期的委員會主席附註：1.於二零二一年一月十一日辭任2.於二零二二年四月四日獲委任3.於二零二二年四月四日辭任4.於二零二一年八月十一日辭任5.於二零二一年七月十九日辭任6.於二零二一年一月十一日獲委任7.於二零二一年八月十一日獲委任8.於二零二一年八月十一日獲委任9.於二零二一年七月十九日獲委任1