定期报告-格林司通：2022年年度报告.PDF

1、1 2022 年度报告 格林司通 NEEQ:873860 无锡格林司通自动化设备股份有限公司 WUXI GREENSTONE AUTO EQUIPMENT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月 27 日，公司在股转系统正式挂牌转让 2022 年 12 月，公司获得江苏省专精特新小巨人称号 2022 年 9 月 22 日，公司被认定为江苏省工程技术研究中心 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第

2、四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .150150 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

3、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪东元、主管会计工作负责人王世俊及会计机构负责人（会计主管人员）王世俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性

4、是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要客户及供应商对披露商业数据敏感度较高，在合作过程中公司与部分合作方签署了保密协议。若披露其名称，会潜在影响与其的合作关系。同时，若披露主要供应商信息，会存在竞争对手与供应商联系，恶意提高采购价格，造成公司成本大幅度提高的可能性，从而严重损害公司利益。故前五大供应商名称、前五大客户名称用代称披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项

5、描述及分析 实际控制人不当控制的风险 目前倪东元、王世俊夫妇为公司的共同实际控制人，倪东元、王世俊夫妇享有的表决权对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司生产经营中的重大决策、经营方针以及人事任免等具有实质性的决定作用。虽然公司已经建立了三会议事规则、关联交易决策制度等严格的内控制度，对实际控制人的行为进行了约束，但若是倪东元、王世俊夫妇利用其控制地位对公司的生产经营、发展战略、人事任免和利润分配等重大事项进行不当控制，可能损害公司的权益。应对措施：公司已经建立了完整的三会制度，并制定了公5 司章程与相关内部控制制度，规范关联交易与投资交易，并重视保护中小股东的利益；另外，公司也会加强对实际控

6、制人与其他管理人员的培训监督，提高其规范经营与科学管理意识。业务规模扩大导致的管理风险 报告期内，由于下游客户对于公司产品需求的增加以及公司持续创新能力所带来的客户对公司产品的认可，公司生产和销售规模实现了较快增长。本次挂牌完成后，公司的经营规模预计将进一步扩大，公司在产品开发、资源整合、市场开拓、内部控制等方面的管理与协调能力都将面临较大的挑战。如果公司管理层不能有效应对规模扩张过程中出现的问题，将对公司的未来经营产生不利影响。应对措施：公司构建与资产和业务规模相适应的人才队伍和管理架构，保障公司的管理人员的管理能力、管理机制和组织模式能够满足公司资产和业务规模扩大的需要，尽量降低由于规模扩