鑫科材料：2011年度社会责任报告.PDF

1、安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年度社会责任报告 2011 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫科材料”）一直秉承产业报国的企业宗旨。公司健康发展的过程，就是履行社会责任的过程。2011年是“十二五”开局之年，公司把履行社会责任作为公司发展战略的重要组成部分，尊重并积极

2、维护投资者、客户、供应商、员工、社会环境等各利益相关方的合法权益。一、强化治理、分享价值，积极履行对投资者及债权人的责任 一、强化治理、分享价值，积极履行对投资者及债权人的责任 1、强化公司治理 我们认为，要承载起对投资者稳定回报、资产增值的责任，必须依赖于科学、规范的公司治理。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，在强化公司治理方面开展了如下工作：首先，进一步健全保护股东权益机制。公司规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，切实保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。其次，

3、切实开展内部控制体系建设工作。公司对现有的规章制度进行了修订完善，对暂缺的规章制度进行了增补，从制度建立健全方面不断提升公司的治理水平；同时，不断完善内控机制,构建符合公司行业特性的财务管理和风险管理机制，在实际工作中充分发挥董事审计委员会对内部控制制度执行情况的检查、督促作用，保证了内部控制制度的有效执行。最后，不断提高信息披露质量。公司构建了畅通的信息传递渠道，强化了信息披露职责，加大了对信息披露责任人的问责力度，并在信息的收集、传递过程中做好了内幕信息知情人登记管理及内幕信息保密工作，维护了公司信息披露的公平原则，提高了信息披露质量，保护了公司股东的合法权益。2、重视分红回报股东 公司重

4、视对投资者的合理回报，2010 年度，公司根据中国证监会的相关规定，对公司章程进行修订，明确了公司现金分红政策，从制度上落实了回报股东的机制。本公司 2011 年度的利润分配预案为以 2011 年年末总股本 44950万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金红利(含税)，拟不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司五届十一次董事会审议通过，尚须提交公司2011 年年度股东大会批准。3、债权人权益保护 公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，未出现损害债

5、权人利益的情形；在财务方面，公司努力保持持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。4、加强投资者关系管理 2011 年公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，加强投资者关系管理工作，通过及时发布定期报告和临时公告、接听咨询电话、回复电子邮件、网站专栏、接待投资者来访等方式，实现与投资者的沟通和交流，回答投资者的咨询，听取投资者的建议，与投资者进行良性互动，让投资者详尽了解公司的基本情况、经营发展现状、行业地位和未来战略，建立并维护良好的投资者关系。二、保护职工权益 二、保护职工权益 公司秉承“以人为本、以德为先、以才为用”的人才理念，积极推进公司内部人才梯队

6、建设，完善后备人才队伍培养工作，同时通过多种渠道和措施让员工参与到企业管理中来，提升员工的归属感和满意度，促进公司健康快速发展。1、公司严格遵守劳动合同法等法律法规，依法保护职工的合法权益，足额缴纳养老、医疗、失业等五项社会保险和住房公积金，2011 年，各类保险共计缴纳 1500 万元（含个人缴纳部分），并在此基础上补充了商业保险（意外伤害和意外医疗）。不断改善职工的工作和生活环境，2011 年 6 月新员工宿舍楼正式启用，内部设施一应俱全，为员工正常工作生活提供了后勤保障。2、公司建立合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，为每位职工提供有竞争力