临时公告-博达软件：关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告.PDF

1、 公告编号：2023-043 证券代码：873636 证券简称：博达软件 主办券商：开源证券 西安博达软件股份有限公司西安博达软件股份有限公司 关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告况下回购股份和赔偿投资者损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。鉴于西安博达软件股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“

2、本次发行上市”），本公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：一、本公司承诺一、本公司承诺 1、本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带责任。2、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次公开发行的全部新股。（1）若上述情形发生于本公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的

3、阶段内，则本公司于上述情形发生之日起 15 个工作日内，将公开发行募集资金加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。（2）若上述情形发生于本公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，本公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 15 个工作日内，根据相关法律法规及公司章程规定制定及公告股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股。回购价格按 公告编号：2023-043 照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上

4、述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任 划分和免责事由按照证券法 最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权 民事赔偿案件的若干规定（法释20

5、222 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或北京证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。二、公司控股股东及实际控制人承诺二、公司控股股东及实际控制人承诺 1、本人确认，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、本人承诺，若因公司本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者 损失。在该等违法事实被中国证监会

6、、北京证券交易所或有权司法机构认定后，本人将督促公司依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股，同时本 人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接 经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任 划分和免责事由按照证券法 最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权 公告编号：2023-043 民事赔偿案件的若干规定（法释20222 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则