天广中茂：2018年度社会责任报告.PDF

1、天广天广中茂中茂股份有限公司股份有限公司 2018 年度社会责任报告年度社会责任报告 天广中茂股份有限公司 2018 年度社会责任报告是根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关文件要求，结合天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，是对公司在 2018 年度履行社会责任、推进实现可持续发展相关工作的总结。在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，公司高度重视国家和社会的可持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关方的权益，旨在让客户、股东、员工、供应商及合作伙伴、政府、非政

2、府组织、社区等利益相关者了解公司在履行社会责任、建设和谐社会过程中所付出的努力和取得的成效，希望社会各界通过本报告进一步了解认识公司，也希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。公司通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（）统一发布公司社会责任活动的相关信息。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 （一）规范运作 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。报告期内，公司进一步完善股东大会、董事会、监事会“三会”运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断并发表意见的权利，不断推进

3、董事会各专门委员会的工作，进一步提高公司科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内制定了风险投资管理制度、修订了董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会均严格按照规定组织召开，历次股东大会均有律师现场见证。报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所及公司内部开展的各项培训，提高其规范运作和规范管理意识，强化其对违规占用资金和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照 深圳证券交易所股票上市规则和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的

4、合法权益。公司通过投资者互动平台、投资者热线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待、公司官网即时通讯系统、公司官方微 2 信等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、重大事项进展、行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。报告期内，公司未出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况。报告期内，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保。截至 2018 年 12月 31 日，除对全资子公司实际提供担保及对参股公司按持股比例实际提供担保外，公司无其他实际对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司股东权益得到

5、应有的保障。（二）制定恰当的利润分配政策 2018 年，公司实现净利润-70,842,355.17 元（按母公司数计算，下同），加年初未分配利润 199,278,679.64 元，并扣除 2017 年度现金分红 37,387,390.43 元，截至 2018 年12 月 31 日止，公司可供分配利润为 91,048,934.04 元。2018 年，公司实现归属于母公司股东净利润-451,544,640.73 元（按合并口径计算，下同），加年初未分配利润1,264,293,420.66 元，并扣除 2017 年度现金分红 37,387,390.43 元，因公司对 2016 年度和 2017 年度

6、归属于母公司所有者的净利润进行追溯调整，累计调整-28,366,232.82 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 746,995,156.68 元。鉴于公司 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，且 2019 年公司日常经营对资金需求较大，经结合公司经营发展实际情况，公司董事会提出公司 2018 年度拟定不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、公司章程及公司未来三年分红回报规划（2018-2020 年）等有关规定，有利于让全体股东