福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿).pdf

1、福建金森林业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）福建金森林业股份有限公司福建金森林业股份有限公司（FUJIAN JINSEN FORESTRY CO.,LTD.）（福建省将乐县水南三华南路 16 号）（福建省将乐县水南三华南路 16 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼）（云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼）福建金森林业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-

2、1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：不超过 3,468 万股 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 13,868 万股 本次发行前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺：1、公司控股股东林业总公司承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。2、公司实际控制人将乐县财政局承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资

3、总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。3、公司股东林业科技推广中心、物资总公司承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。4、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股股东将其持有的公司本次发行股票数量的 10%国有股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

4、露只用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。福建金森林业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2012 年 2 月 20 日 福建金森林业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实

5、、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。福建金森林业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东林业总公司承诺：自金森林业股票上市之日起三十

6、六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。公司实际控制人将乐县财政局承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。公司股东林业科技推广中心、物资总公司承诺：自金森林业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份，也不由金森林业回购其持有的该等股份。二、本次发行前未分配利润的处理及发行上市后的利润分配政策二、本次发行前未分配利润的处理及发行上市后的利润分配