福建水泥：社会责任报告（2012年度）.PDF

1、 1 福建水泥股份有限公司社会责任报告福建水泥股份有限公司社会责任报告 （二 0 一二年度）本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言一、前言 1、本报告根据公司法、证券法以及上海证券交易所关于做好上市公司 2008 年履行社会责任的报告及内部控制自我评估报告披露工作的通知、公司履行社会责任的报告编制指引等相关法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。2、公

2、司发布本报告，旨在进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司加快发展。3、本报告于 2013 年 3 月 15 日经公司第六届董事会第 二十七次会议审议通过。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 1、深化公司治理，规范运作，维护股东权益。一是公司独立董事、董事会审计委员会依据独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程介入公司年报审计工作，保证了公司年报真实、准确、完整。二是公司根据 公司章程和股东大会议事规则，依法召开公司股东大会，2 平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。公司按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，并尽可能提供网络表决或其它方式

3、，为股东参加股东大会提供便利。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，股东大会各项提案均获通过。三是进一步规范完善管理制度。根据公司实际情况对公司章程有关条款进行相应修订，并提交股东大会审议批准。此外，还修订了公司内幕信息知情人管理制度、制定了公司新媒体登记监控制度和公司董事、监事及高管等人员培训制度等。为落实中国证监会福建监管局关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知的要求,公司制定了财务会计基础工作专项活动自查自纠工作计划，使财会基础工作进一步夯实。四是建立外部信息使用人管理制度，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。2、加强投资者关系管理。对历次召开的董事会、

4、股东会以及公司生产经营、改革和发展方面重大事项均按要求及时准确披露；同时，积极关注媒体对公司的有关报道，未有内幕交易发生。报告期内，公司及时披露了临时公告 43 份，定期报告 4 份，充分保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。对于投资者关系管理的日常工作，严格按规定执行。无论是个人投资者还是机构投资者，对他们的来访、咨询都严格按照公平、公正、公开和保密原则认真对待，尽可 3 能做好投资者的沟通和服务工作。期间，公司相关人员认真、谨慎接待了 6 批次机构投资者和媒体的来访和调研。由于认真对待，得当处理，报刊、网络等媒体未出现不利于公司的报道和言论。3、强化公司信息披露管理事务。对公司所披露

5、的报告，进行了事前审核，认真把关。制订并完善公司信息披露事务管理制度，将信息披露业务纳入公司内部控制制度。为强化信息披露和重大信息保密工作强化了制度保障。同时，对公司未公开重大信息做好保密工作。积极督促公司相关部门和有关人员严格遵守公司未公开重大信息的保密规定，对可能影响公司股票价格的信息重点做好保密工作，如公司与南方水泥合作事宜、增资控股海峡水泥、公司定期财务数据提供外部使用等，除以书面告知履行保密义务、不得从事内幕交易外，有的还与相关中介机构签订了保密协议。由于上述重大信息的保密工作较为到位，在信息披露之前，公司股价均未出现异常波动。4、加强债权人权益保护。公司根据年度预算编制年度贷款计划

6、，提交董事会审议通过后实施。合理安排资金，做好每笔贷款的还贷付息。企业以诚信经营获得银行的长期信赖，并建立了良好的银企合作伙伴关系。公司财务部门定期向主要贷款银行提供公司月度、季度、年度报表，指定专人做好与主要贷款银行的日常沟通工作，重大事项则专题汇报 4 沟通，使主要债权人及时了解公司的经营状况和重大事项进展情况。公司与金融机构保持了良好的关系，建立了长期的合作关系。三、认真履行员工权益保护，调动积极性。三、认真履行员工权益保护，调动积极性。1、完善劳动合同管理。公司严格按劳动法、劳动合同法的要求，100%签订劳动合同，80%以上职工签订无固定期限劳动合同。2、严格按社会保障法、福建省住房公