福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 Fujian Boss Software Development Co.,Ltd.（福建省福州市）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所

2、披露的风险因素，审慎做出投资决定。福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日公开发行新股：公开发行新股：预计不超过1,710万股，具体新股发行数量根据募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格合理确定 预计发行数量：预计发行数量：不超过1,7

3、10万股，且不低于发行后总股本的25%公司股东公开发售股份：公司股东公开发售股份：公开发售的股份数量合计不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 600 万股 特别提示：特别提示：公开发行新股所得资金归公司所有；公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元每股发行价：每股发行价：【】元 发行后总股本：发行后总股本：【】股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 股份限制流通及自愿锁定承诺 实际控制人、控股股东及其他股东对所持股份自愿锁定的承诺实际控制人、

4、控股股东及其他股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司实际控制人、控股股东及董事长陈航承诺：本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司股东财政信息中心、北京实地、创博投资、肖勇、林初可、余双兴、郑升尉、毛时敏、叶章明、卓勇、王俊煌、王建福、龚玉松、李仰隆、林珠云、侯祥钦

5、、王航宇、汪彦、王斌、季杰、郑金春、苏孝忠、刘元、邵志庆、张孝添、朱福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-3 国华、练祺斌、陈小雷、许家晃、曾世福、陈晶、杨劼、卓凯、陈海量、朱红玉、李海胜、朱鹏翔、黄荣明、林光延、陈永锋、黄世国、禇连闽、王克峰、陈昊、陈敏华、孙坦、陈靓、刘福长、蔡敏、朱龙强、邹亮亮、吴振斌、陈朝阳、雷文进、黄森森、高萍、费凌翔、林文玮、江征、黄忠城、蓝晓斌、李石松、陈思贤、阴长涛、林元佩、廖宜文、余守林、程鹏远、林峰、朱武、贾春明、蔡定平、黎涛、邱晓杰、陈本宏、陈志雄、陈贻章、李中俊、林杰、黄瑛、罗贵林、严龙钦、苏隽

6、、林徽、甘华堂承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法有关规定，公司首次公开发行并上市后，财政信息中心所持公司股份中的 171 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的股份锁定义务。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。本公司董事、监事、高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺本公司董事、监事、高级管理人员对所持股份自愿