科陆电子：2009年社会责任报告.PDF

1、 2009 年社会责任报告 序言 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为专业从事电工仪器仪表、电子式电能表和电力自动化产品的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业，本着“打造百年企业，坚持产业报国”的使命在自己选定的领域里开拓创新，追求卓越。作为一家知名的上市企业，在为投资者和公司创造利润的同时，还应肩负起国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方的责任。2009年公司在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面承担了社会责任，得到了社会的肯定与认可。2009年，公司荣获中小企业诚信榜证书和2009年度深圳市自主创

2、新百强中小企业称号。公司以更好地倾听社会的声音，更好地综合平衡利益相关方的期望和要求，努力与利益相关方建立互信和发展共识，凝聚发展合力，协调推进公司与社会的可持续发展为理念。秉承为股东、为客户、为职工、为社会创造价值的宗旨，努力将社会责任融入到公司发展的各个层面中去。公司坚信：一个乐于承担社会责任的公司，才能成为受社会尊重的公司，才能有着更长远的发展。董事长致辞 2009年是公司上市的第三年，也是公司飞速发展的一年。09年，在多方的共同努力下，公司的生产基地顺利竣工，产能瓶颈的问题将得到释放。在公司同仁的努力奋战下，送检的单相、三相智能电表均通过了中国电力科学研究院的第一批型式试验，给公司带来

3、了极大的鼓舞。09年，在公司所有员工的不懈努力下，实现利润总额9050.97万元。在追求经济效益的同时，我们还积极维护股东和债权人的利益，切实保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，努力促进公司本身与全社会的协调，和谐发展。未来我们将一如既往地推进节能及可再生能源产业的发展，努力肩负起公司的社会责任，为推动国家绿色的、坚强的智能电网的建设做出贡献，为促进企业与社会、环境全面协调可持续发展做出努力。在经历了国际金融海啸以及内部的整改之后，我们已得到蜕变，羽翼业已丰满，将是展翅腾飞的时候了。我们的愿景是：立足于能源服务领域，打造世界级的能源服务商。深圳市科陆电子

4、科技股份有限公司 董事长 饶陆华 第一章 股东和债权人权益保护 公司依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规、规范性文件的规定，建立了合理的治理结构，制订了较为完善的内控制度。建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对中小股东的公平、公开、公正，使中小股东充分享有法律、法规等制度所规定的各项合法权益。公司能够严格按照公司章程和有关制度进行运作，充分履行各自职责，较好地发挥了各自的作用。公司在董事会的领导下，把服务客户，回报社会，并为广大投资者创造最大利益作为主要目标。1、股东大会的召开情况 公司所有股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、

5、法规、规范性文件的有关规定，会议所形成的决议合法有效。必要时还提供网络投票方式，为更多股东参加会议提供便利，切实保护了社会公众股东的利益。2、信息披露及投资者关系管理 公司以公平的对待所有投资者为披露原则，积极、自愿的披露了公司所有需要披露的信息，努力确保了公司信息披露的及时、真实、完整和有效性，不存在选择性信息披露情况。公司严格遵循投资者关系管理制度的规定，积极建立与投资者双向交流的机制，除电话、传真、电子信箱等沟通方式外，公司还及时关注并积极回复投资者互动平台上的提问，同时，公司还开展了网上业绩说明会，加强与投资者之间的交流，保持了公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。3、利润分配 公

6、司在公司章程及招股说明书中明确了利润分配政策和办法，确保了所有股东的权益。同时，公司严格遵循相关规定，切实履行了相关政策，于 2007年 03 月 06 日上市，2007 年中期、2007 年年度、2008 年年度以及 2009 年年度均向所有股东进行了利润分配，为其提供了丰厚的回报。公司于 2007 中期，实行了资本公积金转增股本的方案，每 10 股转增 10 股，共转增股本 6000 万股。2007 年年度，实行每股分红 0.2 元（含税）的方案，共 计分派现金股利人民币 2400 万元，占实现净利润的 31.90%。2008 年年度，实行每股分红 0.1 元（含税），共计现金分红 120