露天煤业：社会责任报告.PDF

1、 1内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 社会责任报告社会责任报告 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司自成立以来，积极履行各项义务，勇于承担社会责任，同时社会各界也给予了露天煤业较高的评价。2009 年，在证券时报和南方基金公司联合主办的“中小板公司五十强评选”活动中，公司被评为“中小板上市公司价值五十强”；在 投资者报 开展的中国上市公司管理能力排名暨“最佳管理公司”评选活动中，公司在1545家A股市场样本公司中取得了总排名第62名的好成绩。本报告以 2009 年度工作为重点，真实、客观地反映了露天煤业在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的主要信息，从各个方面诠释

2、了露天煤业对企业社会责任的认识和理解，是公司深入学习实践科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建和谐社会的真实体现。我们真诚希望社会各界可以通过本报告对露天煤业加强认识，也更希望借此机会接受社会的监督，促使公司做得更好。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 公司立足资本市场，在保持企业快速稳健发展的同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。（一）加强制度建设，坚持规范运作。公司按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则以及中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，建立了符合现代企业制度要求的治理结 2构，建立健全了各

3、项规章制度。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间合理分工、规范运作，进一步保证了公司依法合规运作，有效地维护了股东特别是中小股东的合法权益。2009 年，公司继续深入推进公司治理活动，进一步完善了内部控制机制；继续严格执行 中小板投资者权益保护指引、公司股东大会议事规则等制度，保障中小股东的话语权，切实维护中小股东权益。（二）保持稳健发展，持续回报股东。公司自上市以来，借助资本平台，坚持诚信经营、规范运作、稳健发展，公司的综合实力迅速提高，行业内的竞争力进一步增强，抗风险能力也得到大大加强。公司良好的业绩使股东权益得到了较好地保障。公司在经济效益稳定增长的同时，重视对股东的合理回报，积极构

4、建与股东的和谐关系，在公司章程中明确了连续稳定的股利分配政策。历年来，公司在保证健康持续发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。自公司上市以来为广大投资者创造了实实在在的投资回报：2007年度向全体股东每10股派发现金红利3.2元，以资本公积金每10股转增3股。2008年上半年向全体股东每10股派发现金红利3.0元，2008年下半年向全体股东每10股派发现金红利2.0元，以资本公积金每10股转增3股。2009年度拟每10股送2股红股，派发现金红利3.0元。（三）强化信息披露管理，公平对待所有投资者。公司健全了与控股股东、实际控制人的沟通机制以确保及时披露控股股东、实际

5、控制人的重大信息；建立了内幕信息知情人备案管理制度，严格控制内 3幕信息知情人范围，从而完善了信息的保密管理。公司严格按照信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，不存在选择性信息披露的情况，公平的对待所有投资者。（四）加强投资者关系管理，主动为广大投资者服务。2009 年，公司严格遵照公司投资者关系管理制度的规定，以规范的信息披露为基础，及时更新整理投资者关心的相关信息。公司指定专门部门负责接听投资者电话，做到工作时间不间断、合理信息有问必答，利用召开股东大会的机会，主动带领与会股东到公司实地调研。通过不断提高为投资者服务的意识，实现了与广大投资者充分、广泛的交流。（

6、五）资产和资金安全，切实保护债权人合法权益。通过建立健全资产管理和资金使用制度,保障资产和资金安全，公司资金收支均实行严格的签批制度。通过规范公司财务工作，加强资金预算管理和财务风险控制,提高资金运营效率，保护了公司财产安全。公司融资渠道主要与中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行等开展业务合作。公司充分遵守信贷合作商业规则,按合同约定使用银行贷款,按期归还支付本息,诚实守信、合法合规,保障债权人的合法权益,从未发生任何损害债权人利益的情形,获得了银行的信赖,形成了双方相互信任、相互支持的良好稳定关系。当债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司按债权人要求