海源机械：2011年度社会责任报告.PDF

1、1 福建海源自动化机械福建海源自动化机械股份有限公司股份有限公司 2011 年度社会责任报告年度社会责任报告 2011 年福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“诚信、创新、合作、尊重、学习”的核心价值观，在创造利润、对股东负责的同时，积极履行公司所承担的相应的社会责任。以服务社会、造福社会为原则，加强公司在生产经营中对股东和债权人权益、职工权益、供应商和客户权益的保护，积极为环境保护和社会公益事业的发展做出贡献。公司自设立以来，即专业从事于机、电、液一体化压制成型装备及应用技术的自主创新，并始终围绕环保、节能、利废、减排等“绿色”适用领域不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新

2、技术产品，行业归属于“十一五”期间国家重点扶持的装备制造业。公司始终以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，将“海源机械，为你为世界”作为企业的核心使命，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。本报告是公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参照信息披露业务备忘录第 21 号年度报告披露相关事宜等相关文件进行编写，真实客观的反映了 2011 年公司在生产经营活动中履行社会责任的情况

3、，希望本报告能为社会各界了解公司提供帮助，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。一、一、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 公司依据公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律法规，不断完善公司法人治理结构，不断健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，指定中国证券报、证券时报和巨潮资讯网为信息披露2 媒体，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。1、股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司股东大会的召集、召开

4、程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2011年度公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，共审议了2010年度利润分配预案、2010年年度报告及摘要、2011年度财务预算报告 等二十项议案。其中，2011年第二次临时股东大会上审议的 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案是通过现场和网络投票相结合的投票表决方式进行的，平等对待所有股东，保障了未能到现场参加股东大会的股东的合法权益。2、2011 年公司进一步规范了信息披露的相关工作流程，根据深圳证券交易所中

5、小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规进一步完善、修订了 内幕信息知情人登记制度、特定对象接待工作管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度、敏感信息排查管理制度、重大信息内部报告制度等一系列制度，并严格执行制度里的相关规定，确保信息披露的真实、完整、准确、及时，不存在任何的信息披露违规行为。2011 年公司加强与福建证监局、深圳证券交易所等监管部门的联系，及时汇报涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项的相关情况，积极听取监管部门的意见和建议，争取监管部门的支持。另外公司通过建立了公告、网上业绩说明会、电话传真、专门邮箱等多种与投资者交流的渠道，加强与投资者的联系

6、和沟通，还积极致力于搞好投资者关系管理，并充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，通过公司网站及时披露公司动态新闻，并设置了“内幕交易防控举报电话”，公平对待所有投资者。3、在努力实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时，公司根据每年盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，实行稳健的股利分配政策，积极回报股东。公司最近三年现金分红情况如下：单位：元 3 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2010 年 43,372,507.31 62,03