海格通信：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 （广州市高新技术产业开发区科学城海云路（广州市高新技术产业开发区科学城海云路 8888 号）号）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 3535 号国际企业大厦号国际企业大厦 C C 座座 2 26 6 层）层）广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行 A股 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说

2、明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及摘要存在任何疑问，请咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、

3、股东关于股份锁定的承诺股东关于股份锁定的承诺 1、本公司全体股东包括控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）及杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林杭、梁安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、潘文明、马清等 47 名自然人股东均承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公

4、司的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行 A股 招股说明书摘要 1-2-3 期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份；及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东广电集团转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务。二、本次发行前的滚存利润的分配方案本次发行前的滚存利润的分配方案 公司 200

5、9 年第二次临时股东大会决议，如果公司于 2009 年 12 月 31 日（不含）之后于 2010 年 12 月 31 日（含）之前完成首次公开发行股票工作，则 2009年度股利分配完成后的滚存未分配利润及 2010 年 1 月 1 日（含）之后新增的可供分配的利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按发行后的股权比例共同享有。本公司2009年第三次临时股东大会审议通过对业经立信羊城会计师事务所有限公司审计的截至 2009 年 6 月 30 日的公司滚存利润进行分配，按各股东的出资比例共分配利润 49,501,302 元。该项红利分配于 2010 年 1 月 27 日分配完毕。本公司 200

6、9 年年度股东大会决议，对截至 2009 年 12 月 31 日的未分配利润不进行分配。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 349,465,992.20元（母公司口径，业经立信羊城会计师事务所有限公司审计）。截至 2010 年 6 月 30 日，本公司经审计的未分配利润为 468,777,650.78 元（母公司口径，业经立信羊城会计师事务所有限公司审计）。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险 1、主要产品销售客户相对集中的风险 2010 年 1-6 月、2009 年度、2008 年度和 2007